Xử vụ án thất thoát 3.600 tỷ tại DAB: Truy trách nhiệm chi lãi ngoài

Thứ Sáu, 17:27, 30/11/2018

VOV.VN -Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến – cựu Phó Tổng giám đốc DAB cho biết, để thu hút khách hàng quay lại gửi tiền, DAB ra chủ trương chi lãi ngoài.

Chiều nay (30/11), phiên tòa xét xử vụ án thất thoát 3.600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) tiếp tục với phần tham gia xét hỏi của các luật sư.

Điểm đáng chú ý trong các câu hỏi của các luật sư xoay quanh hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại cho DAB gần 468 tỷ đồng trong việc chi lãi ngoài.

Các bị cáo được dẫn giải rời phiên tòa.

Theo đó, sau khi ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 02/năm 2011 quy định về trần lãi suất huy động tối đa bằng Việt Nam đồng không quá 14%, tại DAB xảy ra tình trạng khách hàng rút tiền ồ ạt để gửi ở nơi có mức lãi suất cao hơn.

Trả lời thẩm vấn luật sư, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến – cựu Phó Tổng giám đốc DAB cho biết, để thu hút khách hàng quay lại gửi tiền, DAB quyết định ra chủ trương chi lãi ngoài chăm sóc khách hàng.

Chủ trương chi lãi ngoài có sự bàn bạc giữa Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến. Trong việc triển khai chi lãi ngoài, bị cáo Xuyến trực tiếp triển khai. Việc trao đổi về chi trả lãi ngoài thực hiện bằng gọi điện thoại.

Do có quá nhiều cuộc gọi, Xuyến nghĩ ra phương thức nhắn tin với cú pháp riêng. Nếu hội sở nhận thấy mức yêu cầu của khách hàng phù hợp thì nhắn “đồng ý”, cao quá thì nhắn “không đồng ý” hoặc yêu cầu hạ mức lãi suất cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Từ tháng 3/2011 đến tháng 3/2012, Xuyến trực tiếp quản lý số điện thoại và trả lời tin nhắn. Từ tháng 3/2012 - 6/2014, Xuyến giao điện thoại cho Trần Quang Nghĩa - Phó Giám đốc phòng nguồn vốn trả lời tin nhắn theo hướng dẫn của Xuyến. Bị cáo Xuyến cũng cho rằng không giao trực tiếp công việc cho Nguyễn Thị Ái Lan – cựu Trưởng phòng nguồn vốn DAB.

Tại tòa, bị cáo Ái Lan nói có biết về chủ trương chi lãi ngoài nhưng không được tham gia. Xuyến nhiều lần nói với bị cáo rằng sẽ giao việc trực tiếp cho nhân viên khối nguồn vốn. Ái Lan cho rằng mình suy nghĩ đơn giản vì nếu vi phạm Thông tư 02, bị cáo không tham gia sẽ không sao. Tuy nhiên qua phiên tòa, bị cáo thấy mình có phần trách nhiệm.

Liên quan đến diễn biến phiên tòa chiều hôm nay, luật sư đặt câu hỏi với Phan Văn Anh Vũ về số tiền 13,4 triệu USD bị cáo buộc chiếm đoạt của DAB, Vũ "nhôm" cho hay, đó là số tiền mượn của Trần Phương Bình chứ không phải của DAB. Vũ "nhôm" cũng đưa gia đình, con cái mình ra để đặt cược cho các câu trả lời của mình. Bên cạnh đó, luật sư còn đặt câu hỏi liên quan đến việc kinh doanh vàng, ngoại tệ

Sáng thứ hai 3/12, tòa sẽ tiếp tục làm việc./.