Lừa đảo thu mua nông sản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 9/11/2022, Nguyễn Thế Trung, SN 1983, trú tại tổ 54 phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên để làm nghề trung gian bán hàng nông sản là ngô hạt được nhập từ Lào về Việt Nam. Trung nghỉ trọ tại nhà chị Hoàng Thị Thu Giang, SN 1983, trú tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tại đây Trung nảy sinh ý định sẽ liên lạc với những cơ sở có ngô hạt vận chuyển từ Lào qua Việt Nam và nhận làm trung gian, môi giới bán với giá cao sau đó liên hệ với các cơ sở mua ngô dọc Quốc lộ 6 bán với mức giá thấp hơn thị trường để chiếm đoạt tiền của cơ sở mua ngô.

Qua tìm hiểu từ các mối quan hệ làm ăn, Nguyễn Thế Trung nắm được thông tin ông Phí Văn Sáu, SN 1969, hộ khẩu thường trú tại phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (hiện đang ở tại bản Co Sấy, tỉnh U Đôm Xay, nước CHDCND Lào) có ngô hạt vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đến ngày 13/11, Trung gọi điện thoại cho ông Sáu, giới thiệu tên là Hùng, hỏi ông Sáu có hàng nông bản bán không, nhưng ông Sáu nói chưa có.

Đến ngày 15/11, ông Sáu gọi điện lại cho Trung và nói hiện đang có một xe ngô khoảng 62 tấn ở thành phố Sơn La. Trung thoả thuận với ông Sáu mức giá bán 8.750đ/1kg. Sau đó, Trung lại tiếp tục tìm hiểu về các cơ sở kinh doanh thu mua nông sản dọc đường Quốc lộ 6 từ thành phố Sơn La về Hà Nội; trong đó có cơ sở của chị Bùi Vân Anh, SN 1992, trú tại tiểu khu 1, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Trung đặt vấn đề về việc bản thân đang có xe ngô hạt muốn bán. Đến khoảng 14h30 ngày 15/11, Trung gọi cho anh Đặng Đình Thương, SN 1988, trú tại tổ 9 phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (lái xe của ông Sáu) điều khiển chiếc xe đầu kéo đến để chị Vân Anh kiểm tra chất lượng ngô trên thùng xe và tạo lòng tin cho chị Vân Anh.

Sau khi thoả thuận mua với giá 8.150đ/1kg, chị Vân Anh đã chuyển số tiền cọc 300 triệu đồng thông qua ứng dụng Smartbanking đến số tài khoản mang tên Hoàng Thị Thu Giang theo đúng yêu cầu thì Trung gọi điện cho chị Giang bảo trừ số tiền đang nợ chị Giang, còn lại thì chuyển lại vào tài khoản của Trung. Sau đó Trung bắt taxi đến bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên rút tiền trong tài khoản rồi tiếp tục đến nhà em trai là Nguyễn Tiến Dũng, SN 1985, trú tại xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và tắt điện thoại.

Chị Bùi Vân Anh sau khi chuyển khoản số tiền 300 triệu đồng đã liên lạc với Trung để bốc ngô xuống kho thì không liên lạc được. Do số ngô trên thùng xe là của ông Phí Văn Sáu, nên lái xe có thông báo lại với ông Sáu để xác nhận nhưng ông Sáu không nhận được tiền chuyển khoản và cũng không liên lạc được với Trung nên không cho bốc ngô xuống kho. Nhận thấy có dấu hiệu của việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên chị Bùi Vân Anh và ông Phí Văn Sáu đã viết đơn trình báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu đã huy động lực lượng, phương tiện, tiến hành rà soát, khoanh vùng những người chuyên làm nghề môi giới trung gian mua bán nông sản, quyết tâm truy tìm đối tượng trong thời gian sớm nhất để thu hồi tài sản cho bị hại. Thiếu tá Đào Duy Huấn, Đội trưởng Đội hình sự - kinh tế - ma tuý Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Qua kiểm tra xác minh sơ bộ, xác định đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, số tiền bị chiếm đoạt rất lớn, thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, cố tình che giấu nhân thân, lai lịch. Bị hại và những người có liên quan chưa từng gặp đối tượng và việc giao dịch chỉ thông qua các cuộc gọi điện thoại, thông tin về đối tượng hầu như không có. Đối tượng sau khi chiếm đoạt được tiền đã tắt liên lạc và lẩn trốn, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra xác minh.

Công an huyện Yên Châu đã chia làm nhiều mũi trinh sát, đến địa bàn các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái phối hợp rà soát những đối tượng trong diện nghi vấn. Chỉ trong thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày 22/11/2022, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thế Trung khi y đang lẩn trốn tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Qua đấu tranh, Nguyễn Thế Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, do lười lao động lại cần tiền tiêu sài, Trung đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản từ việc liên hệ với người bán nông sản, môi giới đi bán với giá cao, sau đó liên hệ với các cơ sở thu mua nông sản dọc Quốc lộ 6 bán với mức giá thấp hơn thị trường để chiếm đoạt tiền từ các cơ sở mua nông sản. Số tiền lừa được của chị Bùi Vân Anh, Trung chuyển 210 triệu đồng cho mẹ đẻ là bà Hoàng Thị Thanh Tâm, SN 1958, trú tại Thôn Vằm, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; 50 triệu tiền mặt cất tại nhà em trai Nguyễn Tiến Dũng, số tiền còn lại Trung sử dụng vào việc thuê xe taxi, mua quần áo, điện thoại, đồng hồ, nạp thẻ game và ăn uống.

Theo lãnh đạo Công an huyện Yên Châu, trong thời gian tới, để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn, Công an huyện Yên Châu sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới mọi người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này để người dân nâng cao cảnh giác đồng thời kiên quyết xử lý với các hành vi vi phạm. Khi nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo sự việc với cơ quan Công an để được giải quyết theo quy định của pháp luật./.