8X lừa đảo 5 tỷ đồng để mua vé số cầu may
Đối tượng Vân đã tự bịa chuyện kinh doanh để vay vốn rồi chiếm đoạt luôn 5 tỷ đồng của một thành viên trong nhóm bán hàng đa cấp.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển toàn bộ hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị truy tố bị can Huỳnh Thị Thanh Vân (SN 1984, trú 90/1 Đồng Nai, hiện ở 51 Lý Thánh Tôn, Nha Trang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc bán hàng đa cấp.
Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 31/12/2008 đến tháng 7/2010, Vân là nhà phân phối bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Agel Việt Nam, có trụ sở tại 73 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ đầu năm 2009, chị Đ.T.B.V (SN 1962, trú Ngô Quyền, Nha Trang) tham gia làm thành viên của nhóm Vân. Qua quan hệ, Vân biết chị B.V có cho vay tiền để đáo hạn, nên vào khoảng tháng 4/2010, Vân vay của chị B.V 700 triệu đồng, lãi suất 0,35%/ngày, nói là để mua đất bán lại kiếm lời và hứa sau 3 ngày sẽ trả cả lãi và vốn.
Theo lời khai của Vân, sau khi cầm tiền về, Vân đã làm mất tại trạm chờ xe buýt trên đường Quang Trung số tiền 400 triệu đồng. Do hứa sau 3 ngày phải trả tiền, sợ chị B.V phát hiện việc không có tiền để trả nợ nên Vân tiếp tục vay chị B.V 800 triệu đồng (với lãi suất như trên), nói là để làm ăn, nhưng thực chất Vân dùng trả nợ cũ cộng phần lãi.
Đến khoảng tháng 5/2010, thấy Vân vay tiền với số lượng lớn nên B.V hỏi Vân về việc sử sụng số tiền đã vay như thế nào, Vân nói dối là sử dụng số tiền trên để mua hàng từ TP HCM đưa ra Hà Nội bán kiếm lời. Tưởng thật, nên chị B.V muốn làm ăn chung và bàn bạc thống nhất với Vân việc làm ăn và chia lợi nhuận.
Sau khi thống nhất việc kinh doanh, Vân tự bịa ra từng chuyến hàng và yêu cầu B.V chuyển tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Vân tại Ngân hàng cổ phần Đông Á chi nhánh Đắk Lắk – Phòng giao dịch Nha Trang. Khi nhận tiền từ B.V, Vân tự rút ra hoặc chuyển tiền cho các đối tượng khác và nhờ rút ra dùm, số tiền có được Vân đem trả cho B.V phần nợ cũ và tiêu xài, mua vé xổ số kiến thiết với số lượng lớn để… cầu may.
Đến tháng 8/2010 bằng thủ đoạn gian dối tự bịa ra việc kinh doanh, Vân đã vay của chi B.V tổng số tiền là 3,4 tỷ đồng và không còn khả năng chi trả số tiền trên.
Ngày 19/8/2010, Vân tiếp tục vay của B.V 1,6 tỷ đồng, nói dối là để mua hàng, tiếp tục việc kinh doanh. Sau khi nhận tiền tại tiệm bán quần áo của chị B.V sáng hôm sau Vân đón xe khách đi vào TP HCM, thuê khách sạn để ở và tiêu xài hết số tiền vay của chị B.V.
Sau khi tiêu xài hết tiền, ngày 14/9/2010, Vân về lại Nha Trang, do không còn khả năng chi trả số tiền vay, Vân đã viết giấy xác nhận nợ chị B.V 5 tỷ đồng. Sau đó đã khắc phục trả được cho chị B.V 193 triệu đồng, hiện còn chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng.
Sau khi biết mình bị lừa đảo, chị B.V đã gửi đơn tố cáo Vân đến công an tỉnh Khánh Hòa và Vân bị bắt giữ./.
