Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia bị bóc gỡ

Ngày 16/11/2015, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội nhận được tin tố giác tội phạm của Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam, chi nhánh Hà Nội về việc ngân hàng phát hiện một khách hàng có dấu hiệu sử dụng chứng minh thư nhân dân giả để rút tiền tại ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng làm rõ đối tượng sử dụng chứng minh thư nhân dân giả để rút tiền là Hoàng Anh Quang (SN 1992, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Trang tại cơ quan điều tra

2 ngày sau khi bắt Hoàng Anh Quang, lực lượng chức năng tiếp tục nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thơm (trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) về việc chị bị một số đối tượng dùng số điện thoại lạ gọi điện, giả danh là Công an, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền 700 triệu đồng.

Căn cứ vào những lời khai của Quang và qua điều tra, xác minh từ đơn trình báo của chị Thơm, cơ quan chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Lê Thị Huyền Trang (SN 1982, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu.

Theo đó, năm 2000, Trang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và có quen một đối tượng tên Trấn người Đài Loan. Sau khi về nước, Trang và Trấn vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng internet. Qua những lần trò chuyện, Trấn rủ Trang tham gia "chương trình" rửa tiền của Trấn và mặc dù biết là tiền phi pháp nhưng Trang vẫn đồng ý tham gia.

Trang rủ thêm Hồ Ngọc Dương (SN 1974, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Hồng Hải (SN 1972, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Đình Việt Anh (SN 1992, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng tham gia.

Thông qua sự bàn bạc từ phía Lê Thị Huyền Trang, các đối tượng đã làm 3 chứng minh thư nhân dân giả dán ảnh của Hoàng Anh Quang, sau đó nhờ Quang đi mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền. Mỗi lần rút được thành công, Quang sẽ nhận được 1% tổng số tiền rút được.

Các đối tượng trong đường dây của Trang

Với cách thức này, từ ngày 9/11/2015, Trấn đã 4 lần chuyển tiền với tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng về Việt Nam. Sau khi Quang rút được tiền, Lê Thị Huyền Trang giữ lại 23% tổng số tiền rút được để chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó, số tiền còn lại được Trấn chỉ đạo chuyển cho một đối tượng tên Lin Ren Feng.

Đến lần rút tiền thứ 5, khi Hoàng Anh Quang mang chứng minh thư nhân dân giả lấy tên Nguyễn Anh Tuấn đến rút số tiền bảy trăm triệu đồng tại ngân hàng Xây dựng từ tài khoản mang tên Nguyễn Thị Thơm thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng Lê Thị Huyền Trang, Hồ Ngọc Dương, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Đình Việt Anh và Lin Ren Feng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.