Thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hàng trăm miếng vàng tại Công ty Alibaba

Theo đó, quá trình kiểm tra khám xét tại trụ sở chính của Công ty địa ốc Alibaba tại quận Thủ Đức và các văn phòng chi nhánh tại quận Bình Thạnh, Đồng Nai, công an đã thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỷ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại lễ khen thưởng.

Đây là những tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ cho điều tra vụ án. Do tính chất phức tạp của vụ án, xảy ra trên nhiều địa bàn, nên cơ quan công an TPHCM đã phối hợp cùng Công an Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai để điều tra, xác minh các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Địa ốc Alibaba và các công ty khác liên quan.

Đồng thời xác định hành vi thu gom mua đất nông nghiệp và các loại đất khác của nhiều cá nhân rồi dựng các biển quảng cáo về các dự án bất động sản để lừa khách hàng….

Về quá trình phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Địa ốc Alibaba, Công an TPHCM cho biết, sau thời gian củng cố tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện -Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nguyễn Thái Lĩnh -Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khen thưởng các đơn vị phá án

Trong sáng 21/9, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ Công an đã khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao thành tích phá án của các đơn vị liên quan, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan của Bộ Công an tập trung xác minh những dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Địa ốc Alibaba.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị,  thời gian tới, công an các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Địa ốc Alibaba tại các tỉnh thành để xử lý đúng người, đúng tội.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đã khen thưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Phòng 15 thuộc Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TPHCM mỗi đơn vị 15 triệu đồng; Cục Ngoại tuyến, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Trung tướng Lê Đông Phong trao thưởng cho các đơn vị phá án vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cũng trao tặng thư khen và thưởng cho phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an quận Thủ Đức, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh mỗi đơn vị 10 triệu đồng, vì có thành tích xuất sắc điều tra làm rõ vụ án trên./.