Chiều 23/4, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) cùng đồng phạm xảy ra tại Oceanbank tiếp tục với phần thẩm vấn.

Nguyễn Xuân Sơn kêu oan tội Tham ô

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank - người bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình tổng hợp 3 tội danh, khẳng định không phạm tội Tham ô và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Người này thừa nhận đã có hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 

Theo bản án sơ thẩm, trong số tiền hơn 246 tỷ đồng mà Nguyễn Xuân Sơn đã chiếm đoạt từ Oceanbank có 20% là tiền của Nhà nước do PVN góp vốn, tương ứng hơn 49 tỷ đồng. Bị cáo Sơn đã nhận và sử dụng số tiền này; nên hành vi của Nguyễn Xuân Sơn đã cấu thành tội “Tham ô tài sản”. 

Đây là số tiền được xác định là do Sơn đã tham ô; đó là khoản tiền thuộc sở hữu Nhà nước do PVN đại diện quản lý, PVN có yêu cầu được nhận lại nên HĐXX  buộc Nguyễn Xuân Sơn phải bồi hoàn số tiền này cho PVN. 

Phủ nhận cáo buộc, cựu TGĐ Oceanbank cho rằng, Hà Văn Thắm đưa cho bao nhiêu tiền thì nhận bấy nhiêu, số tiền chi "chăm sóc khách hàng" không phụ thuộc vào tỷ lệ góp vốn.

Trong tổng số 246 tỷ đồng Thắm đưa, Sơn đã đưa hết cho khách hàng và không thụ hưởng đồng nào. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã khai báo chi tiết, cụ thể danh sách những người được “chăm sóc” lãi ngoài với cơ quan điều tra.

Nói về khoản 33 tỷ đồng nằm trong 69 tỷ nhận từ công ty BSC, bị cáo Sơn cho rằng, khi đang là TGĐ Oceanbank đã được Võ Việt Trung chuyển, thực chất đây là tiền Thắm chuyển trong những lần đi công tác ở TPHCM để chi cho 3 khách hàng.

“Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai đã nhận hơn 33 tỷ đồng, sau đó chi cho việc chung? – đại diện VKS hỏi. “Khi là TGĐ của ngân hàng, Hà Văn Thắm thu xếp được đồng nào để chi chăm sóc khách hàng thì bị cáo đưa bằng hết. Nếu bị cáo lợi dụng, lấy một đồng nào thì làm sao có uy tín, và Hà Văn Thắm cũng phải biết ngay chứ làm sao bị cáo lấy được. Thực tế bị cáo đi đến các chi nhánh lấy tiền chứ không lấy tiền ở Hà Nội. Vào TPHCM, anh em chuẩn bị tiền đưa thì mình có trách nhiệm đưa. Bị cáo chỉ là người khuân vác tiền đưa đến các địa chỉ đã được chi theo đúng mục đích” – bị cáo Sơn khẳng định.

Truy hỏi tiếp về khoản 33 tỷ đồng, đại diện VKS cung cấp lời khai cho thấy lời khai của Sơn có mâu thuẫn. Đáp lời thẩm vấn, cựu TGĐ Oceanbank cho biết bị cáo thay đổi lời khai, trước đó không khai đưa cho ai vì lý do đã nhận tội Cố ý làm trái, nhưng sau khi thay đổi tội danh thành “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Tham ô, buộc bị cáo khai đúng sự thật.

Liên quan cáo buộc tham ô 49 tỷ đồng (20% vốn góp của PVN), bị cáo Nguyễn Xuân Sơn mong muốn HĐXX, VKS xem xét làm rõ việc tính toán như vậy có thỏa đáng không? Ngoài ra, Nguyễn Xuân Sơn nói, thời điểm xảy ra vụ án, ông ta không có chức vụ nào. Do đó, án sơ thẩm kết luận bản thân phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là không có cơ sở.

Cựu Phó Tổng giám đốc OceanBank kêu oan, phủ nhận tội danh

VOV.VN -Ngay đầu phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hoàn (nguyên Phó TGĐ Oceanbank) kháng cáo kêu oan về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Khi được hỏi về các địa chỉ chi tiền, Nguyễn Xuân Sơn khai, với số tiền 69 tỷ, khi ông ta đi “cảm ơn” khách hàng ở các địa phương như TPHCM, Vũng Tàu đều có giám đốc các chi nhánh đi cùng. Trong số 246 tỷ, Sơn chi chủ yếu cho Ninh Văn Quỳnh -cựu Kế toán trưởng PVN với các khoản chi cụ thể đã khai báo với CQĐT.

“Việc chi tiền Hà Văn Thắm kiểm soát được, Thắm căn cứ vào lượng tiền mà Sơn đã hứa và thu xếp chi được. Bị cáo đưa nhiều tiền nhưng Ninh Văn Quỳnh chỉ nhận được ít, nhưng cũng có bằng chứng rõ ràng đó là trong 2 lần đưa tiền cho Quỳnh, có người làm chứng” – cựu TGĐ Oceanbank nói và cho biết bản thân nhận thức đã sai khi làm trái quy định của Nhà nước, nhưng bị cáo khẳng định không chiếm đoạt tiền từ Hà Văn Thắm.

Thừa nhận phạm tội nhưng không đồng phạm giúp sức

Trước đó, trả lời HĐXX, bị cáo Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank tiếp tục giữ nguyên kháng cáo, xin tòa phúc thẩm đánh giá lại quy kết vụ án xảy ra tại Oceanbank đã gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng cho ngân hàng này.

Theo lý giải của bị cáo, số tiền hơn 1.500 tỷ đồng được chia ra nhiều phần. Về khoản này, Thắm liệt kê, bao gồm tiền đã chi cho khách hàng Vinashine, đưa cho Nguyễn Xuân Sơn trả lãi ngoài chăm sóc lãnh đạo PVN và đưa cho một số khách hàng đặc biệt khác. Các khoản này đã được CQĐT Bộ Công an tách vụ án để tiếp tục làm rõ.

Trong đó, Hà Văn Thắm thừa nhận chỉ có trên 600 tỷ đồng có thể là thiệt hại. Còn lại hơn 900 tỷ đồng không phải thiệt hại, trong số tiền này đã dùng một khoản để tạm ứng sau đó hoàn ứng, vẫn ở trong ngân hàng. Trên cơ sở đó, bị cáo mong HĐXX xem xét lại nội dung này.

Trả lời câu hỏi của luật sư về mục đích đưa 246 tỷ đồng cho Nguyễn Xuân Sơn, cựu Chủ tịch Oceanbank khai, năm 2009, Thắm bàn bạc với Sơn về chủ trương chi lãi ngoài. Lúc đầu, bị cáo lấy tiền của mình, của vợ, của gia đình, sau đó thông qua công ty BSC.

Tuy nhiên, Hà Văn Thắm cho rằng, tòa sơ thẩm quy kết ông ta đồng phạm với Nguyễn Xuân Sơn về tội Tham ô và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là không phù hợp. Cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương thừa nhận bản thân sai khi chỉ đạo chi lãi ngoài nhưng đó là hành vi cố ý làm trái.

“Đúng là bị cáo vi phạm Thông tư 02. Việc anh Sơn chiếm đoạt là trái mục đích của bị cáo. Bị cáo thừa nhận có phạm tội nhưng không đồng phạm giúp sức” – Hà Văn Thắm thừa nhận.

Cũng trong phần thẩm vấn, bị cáo Thắm đề nghị HĐXX xem xét về việc Oceanbank bị mua 0 đồng của Ngân hàng Nhà nước./.

Phúc thẩm đại án OceanBank: Hà Văn Thắm xin không bị kết án tội tham ô

VOV.VN - Nhận thức hành vi của bản thân cấu thành Cố ý làm trái, Hà Văn Thắm xin tòa phúc thẩm tuyên không phạm tội Tham ô tài sản.