Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua đầu tư tài chính trực tuyến

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi là tạo lập nhiều trang web, rồi tổ chức quảng cáo kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt tài sản của người tham gia, nhóm đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người với số tiền hàng tỉ đồng.

Theo đơn trình báo của chị Lê Tuyết Hạnh, 36 tuổi trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cuối tháng 11/2021, thông qua mạng xã hội, chị có quen và được một người giới thiệu tham gia đầu tư tài chính vào trang web vuonlanrongnghe.net. Theo như quảng cáo, lợi nhuận thu về cao và đảm bảo an toàn, không những thế, chị Hạnh còn được người này gửi ảnh chụp hóa đơn của những lần rút tiền trước đó và gửi cho chị Hạnh đường link bằng chính mã giới thiệu của mình.

Chị Lê Tuyết Hạnh cho biết: "Các gói đầu tư trong trang web cứ đúng 24 giờ tính từ thời điểm mình vào đầu tư thì sẽ được cộng lợi nhuận của gói đầu tư ấy và sau ngày hôm sau tiền về rất đúng giờ. Tôi tin tưởng vì trong nhóm, mọi người đều chụp lại số tiền mọi người rút đầu tư đều rất ổn thế nên tôi tiếp tục đầu tư vào gói 1,5 triệu và gói 36 triệu, nhưng khi vào gói 36 triệu thì số tiền lợi nhuận tôi rút không được".

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Ninh đã tập trung lực lượng, phối hợp tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và bắt giữ Mạc Văn Lai, SN 1983, trú tại xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng 3 đối tượng trong đường dây là Lê Ngọc Hoàng Anh, SN 1999, trú tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Trần Thị Minh, SN 1993; Trần Văn Quân, SN 1995, đều trú tại xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái. Trong vụ án này, Hoàng Anh giữ vai trò lập trình, đồng thời là một admin duy trì hoạt động của các trang web.

Mạc Văn Lai khai nhận: "Nếu khách hàng đầu tư nhỏ tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi sau 24 giờ, từ 1 ngày cho đến 5 ngày; khách hàng lớn đầu tư tôi cũng trả lãi cho khánh hàng, còn đến 10 ngày đổ lại là tôi dừng không trả lãi cho khách hàng mà chỉ trả cho khách hàng nhỏ. Tôi sử dụng tài khoản ngân hàng của tôi sau đó chuyển tiếp sang ngân hàng khác của tôi và sau đó sử dụng hóa đơn đăng lên nhóm, mỗi lần chuyển khoản cao nhất là 80 triệu và thấp nhất là 15 triệu, chuyển đi, chuyển lại để lấy lòng tin".

Qua đấu tranh khai thác, truy xuất dữ liệu từ các vật chứng thu giữ được, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng trên đã tạo lập 45 trang web với nội dung đầu tư tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người tham gia đầu tư. Trong số 45 trang web này, 38 trang đã bị nhóm đối tượng xóa khỏi hệ thống, chỉ còn dữ liệu tên miền. Cơ quan Công an đã thu thập và khôi phục được dữ liệu hoàn chỉnh của 16 trang web, đồng thời bước đầu xác định được số lượng bị hại là 1.608 người.

Kết hợp đấu tranh với khai thác thông tin truy cập các app banking, ví Mono, Viettelpay từ 12 điện thoại và 3 máy tính thu giữ được, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng này sử dụng 24 tài khoản Viettelpay để nhận và chuyển tiền lừa đảo, kết quả sao kê cho thấy các bị hại đã chuyển vào 5 trong số 24 tài khoản này là 3,6 tỉ đồng.

Thượng tá Đinh Ngọc Văn – Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an Quảng Ninh cho biết: "Thủ đoạn của nhóm đối tượng là lập nhiều trang web đầu tư tài chính khác nhau, vẽ ra mỗi trang một dự án đầu tư riêng rồi tiến hành quảng cáo trên các mạng xã hội. Người muốn tham gia đầu tư sẽ được các đối tượng hướng dẫn mở tài khoản đầu tư trên trang web, nạp tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để tham gia vào các gói thầu đầu tư trực tuyến với mức lợi nhuận rất cao. Khi tham gia đầu tư mở tài khoản đăng ký trong trang web người đầu tư sẽ nhìn thấy lợi nhuận của mình gia tăng, tuy nhiên người đầu tư sẽ không thể rút được tiền vốn và lãi về, nhóm đối tượng duy trì hoạt động mỗi trang sau đó xóa trang chặn liên lạc của người đầu tư để chiếm đoạt tài sản rồi lại lập trang web mới để tiếp tục hoạt động lừa đảo trên không gian mạng".

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án./.