“Cựu” nhân viên ngân hàng làm giả thẻ tín dụng mang đi lừa đảo

Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng để huy động tiền gửi, Cao Thị Thúy Quỳnh đã làm giả nhiều thẻ tín dụng, mang đi lừa đảo.

Ngày 12/1, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Cao Thị Thùy Quỳnh (SN 1988, trú ở số 15, Hà Văn Cách, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

ảnh 1Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Cao Thị Thúy Quỳnh

Trước đó, ngày 10/1, qua tin báo tố giác tội phạm, phòng An ninh kinh tế phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiến hành củng cố tài liệu, chứng cứ và ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Cao Thị Thúy Quỳnh.

Bước đầu xác định đối tượng Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền của 4 bị hại với tổng số tiền là 650 triệu đồng bằng hình thức làm thẻ tiết kiệm giả.

Điển hình là trường hợp của chị Hồ Thị L, trú ở phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình, qua mối quan hệ quen biết, Quỳnh tự giới thiệu mình là cán bộ của một ngân hàng, chi nhánh ở Quảng Bình và mời chào chị Hồ Thị L. tham gia chương trình gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng để được nhận quà tặng theo chương trình khuyến mãi.

Theo lời Quỳnh, để được tặng quà, chị L. phải gửi đủ vào tài khoản tiết kiệm số tiền 200 triệu đồng và nếu chị L. không đủ tiền thì Quỳnh sẽ bỏ tiền cá nhân để bù vào cho đủ 200 triệu đồng, ngoài ra Quỳnh còn chấp nhận bù thêm phần tiền chị L. bị trừ đi do rút trước kỳ hạn tại ngân hàng.

Sở dĩ Quỳnh chấp nhận bù những khoản tiền trên là để hoàn thành chỉ tiêu thi đua tại ngân hàng.

Nghe và tin theo lời Quỳnh nên chị L. đã giao số tiền hơn 171 triệu đồng cho Quỳnh để làm thẻ tiết kiệm và Quỳnh còn tặng 1 lò vi sóng cho chị L. để tạo lòng tin.

ảnh 2Đối tượng Cao Thị Thúy Quỳnh 

Tại nhà ở của Cao Thị Thúy Quỳnh tại số 15, Hà Văn Quan, phường Đồng Phú và nơi làm việc số 29 Dương Văn An, phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, Quảng Bình, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thu giữ được gồm 10 sổ tiết kiệm của một số ngân hàng uy tín với tổng số tiền được thể hiện trong các thẻ tiết kiệm là gần 10 tỷ đồng. Các thẻ tiết kiệm này được Quỳnh khai là làm giả dùng để lừa đảo, cùng nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan khác.

Được biết, Cao Thị Thúy Quỳnh trước đây từng là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại Quảng Bình và hiện đã nghỉ việc.

Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng và xác định các bị hại để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Cao Thị Thúy Quỳnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Nông: Truy tố 3 cán bộ ngân hàng tham ô hơn 10 tỷ đồng
Đắk Nông: Truy tố 3 cán bộ ngân hàng tham ô hơn 10 tỷ đồng

VOV.VN -Ba đối tượng đã cấu kết, móc nối với nhau làm giả chữ ký, lập khống hàng trăm hồ sơ để chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ nguồn vốn vay dành cho hộ nghèo.

Đắk Nông: Truy tố 3 cán bộ ngân hàng tham ô hơn 10 tỷ đồng

Đắk Nông: Truy tố 3 cán bộ ngân hàng tham ô hơn 10 tỷ đồng

VOV.VN -Ba đối tượng đã cấu kết, móc nối với nhau làm giả chữ ký, lập khống hàng trăm hồ sơ để chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ nguồn vốn vay dành cho hộ nghèo.

Tạm giam nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 50 tỷ đồng
Tạm giam nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 50 tỷ đồng

VOV.VN - Cựu cán bộ ngân hàng khai nhận đã huy động vay của nhiều người dân trên địa bàn với số tiền nhiều tỷ đồng… để dùng vào việc riêng.

Tạm giam nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 50 tỷ đồng

Tạm giam nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 50 tỷ đồng

VOV.VN - Cựu cán bộ ngân hàng khai nhận đã huy động vay của nhiều người dân trên địa bàn với số tiền nhiều tỷ đồng… để dùng vào việc riêng.

Vụ đại gia thủy sản lừa đảo: Bắt 1 nguyên cán bộ ngân hàng
Vụ đại gia thủy sản lừa đảo: Bắt 1 nguyên cán bộ ngân hàng

Sau vụ bắt một đại gia thủy sản lừa đảo ngân hàng ở Bạc Liêu, thêm 1 nguyên cán bộ Ngân hàng BIDV chi nhánh Bạc Liêu vừa bị bắt giữ

Vụ đại gia thủy sản lừa đảo: Bắt 1 nguyên cán bộ ngân hàng

Vụ đại gia thủy sản lừa đảo: Bắt 1 nguyên cán bộ ngân hàng

Sau vụ bắt một đại gia thủy sản lừa đảo ngân hàng ở Bạc Liêu, thêm 1 nguyên cán bộ Ngân hàng BIDV chi nhánh Bạc Liêu vừa bị bắt giữ

Triệt phá 2 đường dây làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng
Triệt phá 2 đường dây làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng

VOV.VN - Cơ quan công an đã triệt phá 2 đường dây làm giấy tờ giả để vay vốn ngân hàng, mua trả góp để lừa đảo.

Triệt phá 2 đường dây làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng

Triệt phá 2 đường dây làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng

VOV.VN - Cơ quan công an đã triệt phá 2 đường dây làm giấy tờ giả để vay vốn ngân hàng, mua trả góp để lừa đảo.

Sự thật về vụ “bốc hơi” 200 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng
Sự thật về vụ “bốc hơi” 200 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng

Mất tiền vì cá độ bóng đá, nam công nhân nhớ đến nhiều trường hợp trình báo việc đột ngột bị mất tiền ở ngân hàng, nên nghĩ cách đổ lỗi cho đơn vị tín dụng.

Sự thật về vụ “bốc hơi” 200 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng

Sự thật về vụ “bốc hơi” 200 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng

Mất tiền vì cá độ bóng đá, nam công nhân nhớ đến nhiều trường hợp trình báo việc đột ngột bị mất tiền ở ngân hàng, nên nghĩ cách đổ lỗi cho đơn vị tín dụng.

Cặp tình nhân vào ngân hàng dùng chữ ký giả, rút hàng chục triệu
Cặp tình nhân vào ngân hàng dùng chữ ký giả, rút hàng chục triệu

VOV.VN -Sau khi có giấy tờ tùy thân và thẻ ATM của nạn nhân, đôi nam nữ đã vào ngân hàng giả mạo chữ ký để rút tiền.  

Cặp tình nhân vào ngân hàng dùng chữ ký giả, rút hàng chục triệu

Cặp tình nhân vào ngân hàng dùng chữ ký giả, rút hàng chục triệu

VOV.VN -Sau khi có giấy tờ tùy thân và thẻ ATM của nạn nhân, đôi nam nữ đã vào ngân hàng giả mạo chữ ký để rút tiền.  

Làm giả giấy tờ đất thế chấp ngân hàng vay tiền tỷ
Làm giả giấy tờ đất thế chấp ngân hàng vay tiền tỷ

VOV.VN - Hải và Đang câu kết làm giả 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem thế chấp ở nhiều ngân hàng ở tỉnh Kiên Giang, An Giang, vay được 5,3 tỷ đồng

Làm giả giấy tờ đất thế chấp ngân hàng vay tiền tỷ

Làm giả giấy tờ đất thế chấp ngân hàng vay tiền tỷ

VOV.VN - Hải và Đang câu kết làm giả 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem thế chấp ở nhiều ngân hàng ở tỉnh Kiên Giang, An Giang, vay được 5,3 tỷ đồng

Nhân viên chiếm đoạt tài sản của ngân hàng lĩnh án 20 năm tù
Nhân viên chiếm đoạt tài sản của ngân hàng lĩnh án 20 năm tù

Bị cáo từng làm Thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ, Ngân hàng ACB đã bị Tòa tuyên phạt 20 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nhân viên chiếm đoạt tài sản của ngân hàng lĩnh án 20 năm tù

Nhân viên chiếm đoạt tài sản của ngân hàng lĩnh án 20 năm tù

Bị cáo từng làm Thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ, Ngân hàng ACB đã bị Tòa tuyên phạt 20 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

3 cựu cán bộ Ngân hàng Agribank chiếm đoạt 7 tỷ để chơi lô đề
3 cựu cán bộ Ngân hàng Agribank chiếm đoạt 7 tỷ để chơi lô đề

VOV.VN - Cựu cán bộ Ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tham ô gần 7 tỷ đồng để nướng vào lô đề.

3 cựu cán bộ Ngân hàng Agribank chiếm đoạt 7 tỷ để chơi lô đề

3 cựu cán bộ Ngân hàng Agribank chiếm đoạt 7 tỷ để chơi lô đề

VOV.VN - Cựu cán bộ Ngân hàng Agribank – Chi nhánh huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tham ô gần 7 tỷ đồng để nướng vào lô đề.

“Nổ” là sếp ngân hàng lừa chạy việc chiếm đoạt hơn 3 tỷ
“Nổ” là sếp ngân hàng lừa chạy việc chiếm đoạt hơn 3 tỷ

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra làm rõ có 14 trường hợp đã đưa tiền cho Trường để nhờ xin việc, với tổng số tiền anh ta chiếm đoạt là gần 3,2 tỷ đồng.

“Nổ” là sếp ngân hàng lừa chạy việc chiếm đoạt hơn 3 tỷ

“Nổ” là sếp ngân hàng lừa chạy việc chiếm đoạt hơn 3 tỷ

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra làm rõ có 14 trường hợp đã đưa tiền cho Trường để nhờ xin việc, với tổng số tiền anh ta chiếm đoạt là gần 3,2 tỷ đồng.