Bắt đối tượng lập nhiều “công ty ma” để lừa đảo
VOV.VN -Vinh đã lôi kéo, cấu kết với những đối tượng khác lập các “công ty ma” để hưởng chế độ hoàn thuế
Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa chiều 13/9 cho biết, ngày 12/9, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Ngô Thị Vinh (SN 1972, trú tại phố Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vinh đã lôi kéo, câu kết với một số người rồi đứng ra lập các “công ty ma” để làm khống chứng từ, hàng hóa, kho hàng, nhân sự sau đó in hóa đơn Giá trị gia tăng để hưởng chế độ hoàn thuế, chiếm đoạt của Nhà nước số tiền hơn 1 tỷ đồng.
 |
| Đối tượng Vinh và các hóa đơn thuế lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng |
Chỉ tính từ cuối năm 2011 đến tháng 3/2013, Vinh cùng với các đối tượng khác đã lập ra hàng loạt các “Công ty ma” với tên gọi như: Công ty TNHH Khương Anh, Công ty TNHH Hà Doanh, Công ty TNHH Thanh Nhàn….
Điển hình như vụ Vinh có quen biết với chị Nguyễn Thị Nhàn (SN 1973, trú tại phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa), tuy chị Nhàn làm nghề bán rau và trình độ văn hóa chưa hết cấp 1 nhưng Ngô Thị Vinh đã đứng ra lập Công ty TNHH Thanh Nhàn do chị Nhàn làm Giám đốc.
Sau khi lập được công ty, Vinh đã lừa dối cơ quan thuế để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT và bán khống hóa đơn thuế GTGT.
Được biết, Vinh là đối tượng đã có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và đang trong thời gian hưởng án treo.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.
