Ngày thứ 3 xét xử phúc thẩm đại án 2.500 tỷ tại Agribank Nam Hà Nội

VOV.VN - Hôm nay (20/12), phiên tòa xét xử đại án kinh tế tại Ngân hàng Agribank Nam Hà Nội bước sang ngày làm việc thứ 3.

  • 17:25 ngày 20/12/2016
    HĐXX tuyên bố kết thúc ngày xét xử thứ 3. Ngày mai Tòa tiếp tục làm việc
  • 17:23 ngày 20/12/2016

     Quay lại thẩm vấn bị cáo Phạm Thị Bích Lương, HĐXX xác định lại một lần nữa Công ty LD Lifepro VN có thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất để làm tài sản cầm cố không?.

    - "Bị cáo không nhớ", cựu giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội trả lời.

    Công bố bút lục BL 0847, HĐXX cho biết: vào ngày 8/4/2011 trong việc ký hợp đồng tín dụng số 01, trong đó có nội dung tài sản thế chấp, Công ty LD Lifepro VN thế chấp tài sản là nhà xưởng dệt may công nghiệp, sử dụng đất, máy móc…

    - Đáp lại, Phạm Thị Bích Lương cho hay, hợp đồng thế chấp tài sản là do người khác soạn thảo!!!.

    Chủ tọa quay sang hỏi bị cáo Lê Minh Hiếu về hoạt động của Công ty CP Lifepro VN. Theo Hiếu, công ty làm ăn thua lỗ. Trong khi đó, báo cáo khi cho công ty này vay, lại cho rằng công ty của Hiếu hoạt động kinh doanh rất tốt. “Căn cứ vào đâu để có tài liệu nào để nói rất tốt”.

    “Thời điểm đó bị cáo không thể biết, báo cáo họ trình ngân hàng là có lãi”, bị cáo Lương trình bày. 

    - Như vậy là báo cáo đó không đúng sự thật, chủ tọa kết thúc thẩm vấn Phạm Thị Bích Lương.

  • 17:03 ngày 20/12/2016
    Về nâng quyền phán quyết, luật sư tham gia thẩm vấn Phạm Thanh Tân – cựu TGĐ Agribank. 
    Trả lời câu hỏi của luật sư, Phạm Thanh Tân cho biết, ở Agribank chỉ có Nghị quyết 528 về việc nâng quyền phán quyết. 
    Theo đó, quyền nâng phán quyết tín dụng thì duy nhất là Chủ tịch HĐQT và HĐQT. Tổng giám đốc không được quyền nâng quyền phán quyết.
  • 16:44 ngày 20/12/2016
    Thẩm định lại thông tin từ các bị cáo từng tham gia trong tổ thẩm định, VKS khẳng định: “Thời điểm bị cáo làm tờ trình lên HĐQT làm gì có báo cáo thẩm định”.
  • 16:44 ngày 20/12/2016

    Liên quan việc nâng quyền phán quyết, của các bị cáo, liên quan ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản, giải ngân, thanh toán.

    VKS tham gia xét hỏi, đề nghị cựu giám đốc trả lời về căn cứ nào để ký vào tờ trình nâng quyền phán quyết đối với chi nhánh Nam Hà Nội. 

    Trả lời câu hỏi, Phạm Thị Bích Lương cho biết căn cứ vào cáo báo thẩm định, hồ sơ khách hàng, đề xuất báo cáo khả thi của dự án.

    Báo cáo thẩm định do tổ thẩm định xây dựng trình cho cựu giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội.

  • 16:00 ngày 20/12/2016
    Tòa nghỉ giải lao.
  • 15:58 ngày 20/12/2016

    Về khoản giải ngân 35 triệu USD, bị cáo Lương cho hay, giải ngân phải báo cáo HĐQT. Bị cáo Trương Thị Út soạn thảo và trình bị cáo để gửi lên TGĐ. 
    Nội dung báo cáo gồm tiến độ thực hiện dự án, tất cả nội dung khách hàng có gì, vốn tự có như thế nào….

    Trong việc giải ngân khoản vay này, theo lời khai của Lương do liên quan đến vốn tự có của doanh nghiệp chưa đủ theo yêu cầu giải ngân của ngân hàng nên đã trình lãnh đạo nhưng mới chỉ được đồng ý bằng miệng, chưa có văn bản.

    Chủ tọa: “Chưa có văn bản sao thực hiện quy trình giải ngân?”, bị cáo Lương nhìn nhận đấy là thiếu sót.

  • 15:33 ngày 20/12/2016

    Về việc giải ngân cho Công ty LD Lifepro VN số tiền 15 triệu USD để mua thương hiệu, bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt Thanh giải trình, hồ sơ giải ngân cần bổ sung lệnh chuyển tiền gốc cũng như mong muốn xem xét hồ sơ giải ngân. Hồ sơ được đưa cho bị cáo Đỗ Tiến Long nhưng không được phúc đáp nên bị cáo đã đưa lên cho Phạm Thị Bích Lương.

    Bị cáo Lương xác nhận yêu cầu của bị cáo Nguyệt Thanh. Theo yêu cầu của Thanh gửi giám đốc thì hồ sơ chuyển tiền, phải có lệnh chuyển tiền gốc, phải có chỉ dẫn thanh toán tên, số tài khoản của người hưởng lợi.

    Khi doanh nghiệp chỉ có hồ sơ fax thì Lương vẫn yêu cầu thực hiện chuyển tiền.

    Lời khai của Nguyệt Thanh lại bị cựu giám đốc cho rằng không chính xác. Phạm Thị Bích Lương cho hay: Bị cáo ký xác nhận vào đấy, phải có hồ sơ gốc thì mới được chuyển tiền. Không có ý kiến giải ngân.

    Đối đáp lại, bị cáo Nguyệt Thanh khẳng định: “Bị cáo đề nghị dừng chuyển tiền nhưng giám đốc vẫn yêu cầu thực hiện”.

  • 15:08 ngày 20/12/2016
    truc tiep cong bo loi khai cua bi cao ung thu trong dai an 2500 ty tai ngan hang agribank nam ha noi hinh 1
    Bị cáo Phạm Thị Bích Lương 
  • 15:06 ngày 20/12/2016

     Tiếp tục thẩm vấn, về việc giải ngân số tiền cho Công ty Liên doanh Lifepro VN vay, bị cáo Phạm Thị Bích Lương cho biết, đã ký hai hợp đồng tín dụng vào tháng 4/2011.

    Nội dung hợp đồng thứ nhất cấp tín dụng vay tối đa 90 triệu USD bao gồm dư nợ trước đó của Enzo Việt. Việc ký cấp tín dụng này đã thực hiện theo nâng quyền phán quyết của HĐQT cho giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội theo Nghị quyết 62.

    Hợp đồng tín dụng thứ 2 cũng thực hiện theo Nghị quyết 62. Ngoài ra, cựu giám đốc còn ký 2 hợp đồng thế chấp tài sản cho khoản vay dài hạn và ngắn hạn. Đó là tài sản hình thành từ vốn vay, vốn tự có của Công ty Liên doanh Lifepro VN. 

    - Chủ tọa đặt câu hỏi: Hai hợp đồng này có thế chấp đất không? 

    - Phạm Thị Bích Lương: Bị cáo không nhớ.

  • 14:54 ngày 20/12/2016
    Đối với bị cáo Phạm Thị Bích Lương trả lời câu hỏi HĐXX: Việc ký báo cáo khả thi dựa trên đánh giá thẩm định đối với dự án của Công ty LD Lifepro VN đúng hay sai?
    Cựu giám đốc chi nhánh Nam Hà Nội: Việc bị cáo ký là đúng.
  • 14:53 ngày 20/12/2016

     HĐXX đặt cùng một câu hỏi: Việc ký vào một tài liệu không có thật là đúng hay sai?.

    Các bị cáo Nguyễn Hữu Thanh (SN 1977, cựu phó trưởng phòng thanh toán quốc tế, Agribank Nam Hà Nội), Trương Thị Út (cựu Phó Trưởng phòng tín dụng, Agribank Nam Hà Nội), bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (cựu trưởng phòng thanh toán quốc tế, Agribank Nam Hà Nội) đều thừa nhận là thiếu sót, không đúng.

  • 14:51 ngày 20/12/2016
    Lời khai của Long cũng cho biết, tài liệu đánh giá thẩm định dự án của Công ty LD Lifepro VN là một tài liệu không có thật dẫn đến hàng loạt sai phạm sau đó trong việc giải ngân, nâng quyền phán quyết cho cựu giám đốc Agribank Nam Hà Nội.
  • 14:33 ngày 20/12/2016
    Lời khai của bị cáo Long cũng cho thấy sự thiếu hợp tác của Công ty LD Lifepro VN sau khi được ngân hàng giải ngân để mua nguyên liệu và mua 6 thương hiệu. 
    Bên cạnh đó, lời khai của Long cũng cho thấy sự thúc ép của lãnh đạo Agibank Chi nhánh Nam Hà Nội trong việc giải ngân cho Công ty LD Lifepro VN….
  • 14:15 ngày 20/12/2016
    truc tiep cong bo loi khai cua bi cao ung thu trong dai an 2500 ty tai ngan hang agribank nam ha noi hinh 2

  • 14:13 ngày 20/12/2016

    Phiên tòa xét xử đại án kinh tế tại Agribank chiều nay tiếp tục thẩm vấn làm rõ việc cho vay tiền đối với Công ty LD Lifepro VN.

    Tòa công bố lời khai của bị cáo Đỗ Tiến Long – cựu cán bộ tín dụng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội. Hiện bị cáo đang điều trị ung thư tại bệnh viện K và vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

  • 11:38 ngày 20/12/2016
    Sau khi các luật sư tham gia xét hỏi về việc cho vay đối với Công ty LD Lifepro VN, Tòa nghỉ, chiều nay tiếp tục phần xét hỏi.
  • 11:09 ngày 20/12/2016
  • 11:07 ngày 20/12/2016

    Đối với việc giải ngân của Chi nhánh Nam Hà Nội cho Công ty LD Lifepro VN, đại diện Agribank cho biết, đã giải ngân hơn 2.177 tỷ đồng. Việc giám sát vốn vay, theo đại diện ngân hàng, hàng năm có đoàn kiểm tra giám sát.

    Quá trình giám sát, Agribank phát hiện một số thiếu sót của Công ty LD Lifepro VN và đã kiến nghị biện pháp và có những chẩn chỉnh khắc phục.
    Đối với việc mua thương hiệu trị giá 50 triệu USD, theo Agribank thì giải ngân 50 triệu USD khi Công ty LD Lifepro VN chưa chuyển vốn tự có để mua thương hiệu và máy móc, chưa kiểm tra tính pháp lý, xuất xứ thương hiệu, chưa đăng ký tại cục sở hữu trí tuệ.

  • 10:58 ngày 20/12/2016

    HĐXX tiếp tục hỏi Agribank liên quan đến việc ngân hàng cho Công ty LD Lifepro VN vay vốn. HĐXX đề nghị cho biết, dựa trên cơ sở nào để Agribank cho Công ty LD Lifepro VN vay tiền?.

    Trả lời HĐXX, Agribank cho biết việc cho vay theo quy định 1627 của Ngân hàng Nhà nước, và quy định của Agribank. 

    Về nâng mức phán quyết tín dụng, Agribank có quyết định của HĐQT. Theo quy trình, đơn vị (chi nhánh) có tờ trình lên Agribank. 

    Trên cơ sở tờ trình của đơn vị, việc nâng mức phán quyết xin nâng mức phán quyết đối với Công ty LD Lifepro VN. 

    Từ cơ sở có báo cáo thẩm định của chi nhánh đánh giá thẩm định, phòng chức năng trình lên TGĐ. Sau đó TGĐ sẽ trình lên Hội đồng thành viên. Agribank sau đó đã có phán quyết nâng mức phán quyết tín dụng đối với cựu Giám đốc Phạm Thị Bích Lương.

    Căn cứ quy định nội bộ, Agribank đánh giá để nâng mức phán quyết tín dụng cho Chi nhánh Nam Hà Nội đối với Công ty LD Lifepro VN. 

    Việc thẩm định kiểm tra hồ sơ trên giấy tờ đính kèm, và Agribank giao trách nhiệm cho giám đốc Chi nhánh Nam Hà Nội giám sát.

  • 10:08 ngày 20/12/2016
    Tòa nghỉ giải lao.
  • 10:03 ngày 20/12/2016

    Theo trả lời của Agribank cho biết: Tháng 7/2007 đến tháng 1/2011, chi nhánh Nam Hà Nội và chi nhánh Ninh Bình cho vay đối với Công ty Enzo Việt.

    Từ 28/1/2011, cho vay với liên doanh Lifepro, vay ở Chi nhánh Nam Hà Nội. Tổng số tiền vay của liên doanh này là 3.045 tỷ đồng đã giải ngân hơn 2.100 tỷ đồng. Số tiền dư nợ hiện tại là hơn 2.100 tỷ đồng. 

    Tổng số dư nợ mà ngân hàng yêu cầu các công ty trả cả gốc lẫn lãi đến thời điểm này là hơn 4.888 tỷ đồng.

  • 10:02 ngày 20/12/2016
    HĐXX chuyển sang xét hỏi về việc Agribank cho Công ty LD Lifepro VN, Enzo Việt, Công ty CP Lifepro Việt, Công ty Vietmade vay tiền.
  • 09:46 ngày 20/12/2016
    Tiếp đến, tòa mời đại diện Bộ Tài chính để xác định vai trò tham gia tố tụng của các cơ quan thẩm định giá tài sản trong vụ án; xác định đại diện tham gia tố tụng của Cục sở hữu trí tuệ trong phiên tòa…
  • 09:46 ngày 20/12/2016

    Tòa yêu cầu ông Phùng Tiến Toàn trả lời câu hỏi liên quan đến việc ông này ký giấy ủy quyền đối với liên doanh Lifepro. 

    Theo ông Toàn thì do hồ sơ lưu chưa rút đăng ký kinh doanh đối với phần góp vốn của công ty ông Toàn nên nên ông ta mới phải ký nhận ủy quyền vào tháng 1/2011 đối với Công ty LD Lifepro VN. “Lúc đấy tôi chỉ nghĩ đấy là sự giúp đỡ”, ông Toàn trình bày.

    “Vậy ông giúp đỡ đến bao giờ”? Chủ tọa đặt câu hỏi.

    Trước sự ấp úng của ông Phùng Thế Toàn, chủ tọa nêu: Giấy ủy quyền của ông không có thời hạn. Chính vì vậy ông là đại diện của Công ty LD Lifepro VN tại phiên tòa.

  • 09:46 ngày 20/12/2016
    truc tiep cong bo loi khai cua bi cao ung thu trong dai an 2500 ty tai ngan hang agribank nam ha noi hinh 4
    Ông Phùng Tiến Toàn – đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế 
  • 09:02 ngày 20/12/2016

     HĐXX đang làm rõ, trách nhiệm, vai trò của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Quốc tế.

    Theo HĐXX, trên giấy tờ công ty này vẫn đang là thành viên của liên doanh Lifepro VN. 

    Tuy nhiên ông Phùng Tiến Toàn – đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế cho biết đã nhượng lại cổ phần, đã thanh lý hợp đồng, chuyển khoản…. 

    Ông Toàn cho rằng, việc Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Quốc tế vẫn có tên trong hội đồng thành viên là việc làm chưa đầy đủ của liên doanh này. Ông Toàn cho rằng không có trách nhiệm và nghĩa vụ trong liên doanh Lifepro.

  • 08:44 ngày 20/12/2016
  • 08:41 ngày 20/12/2016
    Mở đầu phiên tòa, chủ tọa Nguyễn Vinh Quang cho biết do một số người tham gia tố tụng ngày hôm qua vắng mặt nên sẽ quay lại xét hỏi các vấn đề còn chưa được làm rõ.
  • 08:25 ngày 20/12/2016

    Phiên tòa xét xử đại án kinh tế tại Ngân hàng Agribank bước sang ngày làm việc thứ 3.

    Trước đó trong ngày 19/12, Tòa đang làm về vấn đề thẩm định đối với các tài sản của Công ty LD Lifepro Việt Nam (trước đây là Công ty Enzo Việt).
    Tòa cũng xem xét kháng cáo của Ngân hàng Agribank đối với vụ án.

    Tại tòa, đại diện Agribank cho biết, ngân hàng này kháng cáo phần nhận định và quyết định về trách nhiệm dân sự mà tại bản án sơ thẩm chưa được xem xét. 

    Cụ thể Agribank đề nghị Tòa buộc Công ty LD Lifepro Việt Nam, Công ty CP Enzo Việt, Công ty CP Lifepro VN và Công ty Vietmade có trách nhiệm trả nợ cả gốc và lãi.

    Ngân hàng đề nghị tính đúng và đủ số tài sản bị lừa đảo theo các hợp đồng tín dụng, các bản phụ lục hợp đồng tín dụng cùng số tiền lãi phát sinh.

    Đề nghị Tòa buộc Lê Minh Hiếu – Giám đốc Công ty CP Lifepro VN phải trả lại tòan bộ số tiền hưởng lợi bất chính cho Agribank để thu hồi khoản nợ của Công ty CP Lifepro VN.

    Làm rõ nguồn gốc của số nguyên phụ liệu mà cơ quan giám định xác định trị giá hơn 20 tỷ đồng được cơ quan điều tra xử lý vật chứng trả cho Công ty dệt 19/5. 

    Xem xét số tiền 80 triệu USD đang bị phong tỏa tại Ngân hàng nước ngoài nghi là tiền Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội đã giải ngân để mua 6 thương hiệu liên quan đến vụ án này thì tuyên trả cho Agribank để xử lý thu hồi nợ giảm thiệt hại.

    Cũng trong chiều qua, phiên tòa đang thẩm vấn những người tham gia tố tụng, các bị cáo liên quan đến khoản vay của Công ty LD Lifepro VN khi đang ở thời điểm mang tên Enzo Việt./.

Nhóm PV/VOV.VN

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Ảnh: Quân đội Nga tập trận Zapad ở cửa ngõ châu Âu gây rúng động NATO
VOV.VN - Dù Nga đã trấn an, phương Tây và NATO vẫn rất lo ngại về cuộc tập trận Zapad có sự tham gia của quân đội Nga ở nơi tiếp giáp với các nước Baltic.
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x