Công ty Trường Ngân có dấu hiệu tẩu tán tài sản

Chiều 11/12, theo nguồn tin từ một số ngân hàng (NH) đang cho lực lượng bảo vệ chốt trực tại kho hàng công ty Trường Ngân, các NH cố gắng bảo vệ kho hàng, không để bị “siết nợ” của một NH nào, nhằm cùng nhau xử lý vụ việc có tình có lý, đúng quy định của pháp luật và mong chờ Cơ quan điều tra Bộ Công an sớm vào cuộc.

Theo các NH đã cho công ty Trường Ngân vay vốn, sau khi đội thi hành án Dĩ An, Bình Dương tổ chức cưỡng chế kho hàng theo Quyết định hòa giải của TAND quận 4, TP HCM, thực tại lô hàng này chỉ còn khoảng 600 tấn cà phê, còn lại là hàng trăm tấn… rác, vỏ cà phê, sỏi đá. Các NH đã đồng loạt đặt câu hỏi, vậy số cà phê này đã đi đâu?

Tình hình căng thẳng giữa các ngân hàng tại kho cà phê Trường Ngân.

Trong khi đó, trước đây các NH xét duyệt hồ sơ vay đều cho rằng, họ đã kiểm tra rất kỹ kho hàng chứa càphê là có thực, đều chứa cà phê nhân xô. Theo nhận định của một số người của NH đang bám ở hiện trường, có thể do áp lực từ một NH, mà ông chủ công ty Trường Ngân đã chủ động tráo số hàng này, từ lô hàng là tài sản đảm bảo vay của NH này sang lô hàng đảm bảo vay của NH khác.

Ngoài ra, cũng như ông giám đốc công ty Trường Ngân từng “thú nhận” là do làm ăn thua lỗ, đã mang tài sản đảm bảo vay của các NH đi bán, cho thấy quá rõ hành vi tẩu tán tài sản của công ty Trường Ngân. Chính vì vậy mà có nhận định rằng, sau khi mang cà phê đi bán, công ty lại mang những bao rác về chất lại trong kho hàng!

Một chuyên gia lĩnh vực NH nhận định, trong trường hợp này, có thể xảy ra một số giả định, như công ty Trường Ngân đã chủ động tráo hàng từ lô hàng của một NH này sang cho NH khác để giải quyết các hồ sơ vay. Sau đó, có thể NH được nhận tráo hàng do gây áp lực nên Giám đốc công ty rút hàng từ các lô khác trả về cho NH gây áp lực mạnh. Do vậy, lô hàng hiện nay chỉ còn một phần là cà phê, còn lại toàn là rác.

Giả thiết thứ hai đã có hiện tượng từ thực tế là NH dùng một vài chiêu trò cấu kết với doanh nghiệp để đẩy nợ cho ngân hàng khác. Ví dụ, để thu hồi một món nợ quá hạn, ban đầu là gây áp lực với doanh nghiệp, bước sau là hỗ trợ làm đẹp tình trạng đang nợ quá hạn của doanh nghiệp ở NH này để doanh nghiệp có thể dễ dàng chứng minh khi làm hồ sơ vay ở NH khác. Vay xong thì NH này sẽ thu ngay số tiền mà doanh nghiệp vừa vay của NH kia.

Theo một cán bộ NH có “dính” trong vụ công ty Trường Ngân, những dấu hiệu vi phạm hình sự xảy ra tại công ty Trường Ngân đã quá rõ, đó là hành vi tẩu tán tài sản và có dấu hiệu lừa đảo. Hiện nay, tại kho hàng này, cũng như theo xác nhận của Thi hành án, qua kiểm tra chưa đẩy đủ, có đến hàng trăm tấn… rác, chứ không phải càphê nhân là tài sản đảm bảo vay của công ty Trường Ngân.

Các NH hiện đang đứng trước nguy cơ không thu hồi được tiền đã cho công ty Trường Ngân vay đều mong muốn Cơ quan điều tra Bộ Công an sớm vào cuộc để nhanh chóng chấm dứt tình trạng lộn xộn đã đến hồi quá tầm kiểm soát, vượt quá tầm vụ việc dân sự./.