9 năm tù giam vì tội lừa đảo 450 triệu đồng

Ngày 3/3, Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử công khai vụ án Trần Văn Nghĩa, sinh năm 1944, trú tại đường Hùng Vương (thành phố Nam Định) vì tội chiếm đoạt tài sản của ông Trương Đăng Công do chung vốn làm ăn tại công ty TNHH Thiện Tài.

Ngày 22/1/2008 công ty TNHH Thiện Tài ở xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan (Ninh Bình) được thành lập với vốn điều lệ 3,5 tỷ đồng và mục đích kinh doanh là trồng, chế biến tinh dầu gấc. Công ty này do ông Nguyễn Chí Thiện là sư trụ trì chùa Thiện Quang, quận Long Biên (Hà Nội) bỏ vốn đầu tư và mua đất. Sau đó có nhờ ông Trần Văn Nghĩa đứng danh Giám đốc và điều hành công ty kinh doanh.

Tuy nhiên, lợi dụng sự tin tưởng của ông Nguyễn Chí Thiện và có chức vụ trong tay ông Nghĩa đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, xây dựng dự án lừa đảo để kêu gọi thêm vốn đầu tư. Đặc biệt là vào ngày 18/3/2008, công ty TNHH Thiện Tài đã đồng ý cho ông Trương Đăng Công góp vốn 1,05 tỷ đồng với mức là phải trả cho ông Nguyễn Chí Thiện 600 triệu đồng, ông Nghĩa là 450 triệu đồng. Cùng ngày này ông Nghĩa đã đóng dấu, ký nhận đủ số tiền trên của ông Trương Đăng Công.

Tuy nhiên, ngay sau đó ông Nghĩa đã chối là chưa hề nhận số tiền trên và những giấy tờ đã đóng dấu, ký tên chỉ là để hợp lý hoá sổ sách với ý đồ chiếm đoạt số tiền trên và dần dần chiếm đoạt cả công ty.

Sau nhiều ngày điều tra, xét xử bị cáo Trần Văn Nghĩa vẫn quanh co chối tội và có thái độ ngoan cố. Chính vì vậy, từ một vụ án kinh tế qua điều tra các cơ quan chức năng đã phát hiện và chuyển thành vụ án hình sự. Sau khi điều tra và dựa trên những chứng cứ của vụ án và áp dụng điểm a, khoản 3, điều 139, Bộ luật Hình sự... Toà án nhân dân thành phố Ninh Bình đã tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa mức án 9 năm tù giam và buộc phải trả lại toàn bộ số tiền 450 triệu đồng cho ông Trương Đăng Công./.