Bắt 2 "bóng hồng" lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

• Truy tố Trưởng Văn phòng luật sư lừa đảo
• Khởi tố Giám đốc Trung tâm văn hóa Nghệ An
• Truy tố một cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ 

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra cho biết: Cơ quan này vừa bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1970, trú phường Hà Huy Tập) và Hồ Thị Năng (SN 1972, trú xã Nghi Phú), cả hai đều có hộ khẩu tại TP Vinh, Nghệ An, khi đang lưu trú tại thành phố Bắc Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Trong suốt một thời gian dài theo dõi sau khi nhận được đơn thư từ công dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra. Theo đó, Đội 2 thuộc Phòng được giao nhiệm vụ bí mật theo dõi mọi động thái của hai đối tượng này.

Sau hơn một tuần theo dõi, đến ngày 18/2, các chiến sỹ Đội 2 đã tóm gọn hai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy và Hồ Thị Năng. Sau đó, hai đối tượng được di lý về trại giam Công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra. Sáng 19/2, lực lượng Đội 2 đã tiến hành khám xét tại nhà riêng của Thủy và Năng, nhưng không thu được một thứ giấy tờ nào liên quan.

Những biệt thự lớn tại Cửa Lò là mánh khóe để Thủy lòe mọi người lấy tiền (Ảnh: DT)

Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, năm 2009, Nguyễn Thị Thanh Thủy thành lập Công ty TNHH Thủy Chung, do Thủy làm giám đốc với chức năng hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm. Tuy nhiên, Thủy đã 7 lần thay đổi đăng ký kinh doanh và nâng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng.

Cuối cùng Thủy tiếp tục đổi tên Công ty Thủy Chung thành Công ty Cổ phần đầu tư thương mại du lịch Kim Liên. Với cái mác một công ty lớn và có thêm người bạn chí cốt là Hồ Thị Năng, Thủy lợi dụng sự quen biết của nhiều lãnh đạo cấp cao trong tỉnh đi lừa đảo khắp nơi. Cũng trong thời gian này, Công ty Hồng Thái Sít có một loạt dự án, biệt thự lớn tại Cửa Lò nhưng đã bị UBND tỉnh Nghệ An tước giấy phép.

Thủy đã tiếp cận những dự án dang dở của Công ty Hồng Thái Sít và bắt đầu thực hiện lừa đảo một số cơ quan chức năng, nhằm để mua lại tài sản trên đất, nhưng đã bị từ chối vì không đủ năng lực. Tuy nhiên, thông qua mối quen biết của Hồ Thị Năng nên Thủy tiếp tục huy động vốn của một số người nhẹ dạ, với lời hứa trả lãi suất cao ở thành phố Vinh, huyện Đô Lương...

Chưa dừng lại ở đó, Thủy và Năng tiếp tục “chiêu bài” dùng những mảnh đất đẹp từ dự án biệt thự tại Cửa Lò, có giá từ 5-9 tỷ đồng nhằm huy động vốn và để tạo lòng tin cho những người nhẹ dạ. Tháng 10/2011, Thủy đã ký hợp đồng với những người cho vay các khu đất này. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy trả nợ, các con nợ đến đòi thì Thủy hứa hẹn sau khi khu biệt thự du lịch hình thành sẽ bán cho họ giá ưu đãi. 

Cũng theo cơ quan cảnh sát điều tra, bằng chiêu thức trên Thủy đã huy động và chiếm đoạt của người dân hàng trăm tỷ đồng. Biết không thể trả nổi số tiền lớn trên và thường xuyên bị con nợ đòi, nên Thủy và Năng đã lẩn trốn khắp nơi. Và thành phố cuối cùng mà hai con nợ này lẩn trốn trước ngày bị bắt là thành phố Bắc Giang.

Trao đổi với PV chiều 19/2, Thiếu tá Thái Bá Toàn - Đội phó Đội 2 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngay từ năm 2010 Thủy đã có dấu hiệu huy động vốn trái phép. Theo đó, Thủy đã đã dùng nhiều thủ thuật để qua mặt một số cơ quan chức năng vì biết rằng mình không đủ năng lực. Nhưng với chiêu tiếp cận được dự án của Hồng Thái Sít, nên Thủy đã đi lòe người ta và thực hiện lừa đảo như nói trên.

Cũng theo Thiếu tá Thái Bá Toàn thì sau khi Thủy và Năng bị bắt, hai đối tượng này không có một tài sản nào đáng giá trên người. Thậm chí còn phải nhịn đói. Theo tố cáo của 3 người cụ thể thì Thủy và Năng đã cuộm 50 tỷ đồng. Tuy nhiên theo huy động vốn và các thủ đoạn khác thì hai đối tượng đã lừa hơn 200 tỷ đồng.

Được biết, Thủy và Năng đã có 2 đứa con và đều đã li dị chồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi lừa đảo của các đối tượng để xử lý theo pháp luật./.