Bắt giam 2 cán bộ ngân hàng ở Cần Thơ

Chiều 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Châu Thùy Dương (29 tuổi, trú tại xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Dương là nhân viên phòng giao dịch An Nghiệp, ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á chi nhánh Cần Thơ), bị bắt về tội  “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Trước đó, ngày 31/01/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra  Công an thành phố Cần Thơ ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Bạch Huệ, thường trú tại phường  Hưng Lợi, quận  Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh,  trú tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nhân viên phòng giao dịch Phú An, ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á chi nhánh Cần Thơ về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh là cán bộ tín dụng phòng giao dịch An Nghiệp, phòng giao dịch Phú An, nhưng không đi thẩm định tài sản thế chấp dẫn đến việc bị Huệ lừa đảo, giao tài sản thế chấp cho Huệ dẫn đến mất tài sản đã thế chấp, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Theo cơ quan điều tra, Huệ vay tại phòng giao dịch An Nghiệp và phòng giao dịch Phú An ngân hàng Việt Á gần 90 tỷ đồng và 120 chỉ vàng SJC, thông qua 128 hồ sơ vay, thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay là quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở, xe ô tô. Sau khi vay được tiền, Huệ mượn tài sản thế chấp cán bộ tín dụng đưa đi chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, trả chủ cũ, dẫn đến mất tài sản thế chấp của 39 hồ sơ vay, dư nợ trên 27 tỷ đồng và 300 chỉ vàng SJC.

Cơ quan điều tra đã có bằng chứng Huệ dùng tài sản không phải của mình để cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng, bán trái pháp luật nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt trên 6 tỷ đồng./.