Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lợi dụng thông tin cá nhân để lập doanh nghiệp
VOV.VN - Công an Hà Nội cảnh báo tình trạng thông tin cá nhân bị thu thập, sử dụng trái phép để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ khiến người bị mạo danh vướng nghĩa vụ thuế và rủi ro pháp lý.
Bất ngờ đứng tên doanh nghiệp dù không đăng ký
Ngày 23/8, Công an thành phố Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Thời gian qua, một số người dân bất ngờ phát hiện mình đứng tên chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh dù chưa từng thực hiện thủ tục đăng ký. Có trường hợp doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế, vi phạm pháp luật, khiến người bị mạo danh gặp nhiều phiền toái và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp.
Nhiều người chỉ phát hiện sự việc khi tra cứu thông tin trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, làm việc với cơ quan thuế hoặc thực hiện thủ tục xuất cảnh.
Đáng chú ý, cuối tháng 7/2026, cơ quan Thuế thành phố Hà Nội công khai danh sách hơn 150.000 doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thuế, chủ yếu thuộc nhóm ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
Thông tin cá nhân có thể bị lợi dụng vào nhiều mục đích
Qua công tác đấu tranh, cơ quan chức năng ghi nhận các đối tượng xấu thu thập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc phục vụ các hành vi như trốn thuế, buôn lậu, mua bán hóa đơn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vay tín dụng bất hợp pháp...
Những hành vi này không chỉ gây phức tạp về an ninh, trật tự mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đánh cắp, lợi dụng thông tin.
Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.
Thời gian qua, lực lượng Công an cả nước đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân.
Điển hình, ngày 10/7/2026, Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng xây dựng nền tảng trung gian cho phép người dùng mở gian hàng để quảng bá, mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội. Hệ thống này phát sinh hơn 53 triệu giao dịch, với doanh thu bước đầu được xác định trên 400 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Công an Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra
Để bảo vệ thông tin cá nhân, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp, cho mượn hoặc để người khác sử dụng căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và các dữ liệu cá nhân vào những mục đích không rõ ràng.
Người dân nên thường xuyên kiểm tra thông tin liên quan đến bản thân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu thông tin mã số thuế, nghĩa vụ thuế và kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.
Khi phát hiện thông tin cá nhân bị lợi dụng, mạo danh để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc thực hiện giao dịch trái phép, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an, cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền để được hướng dẫn, xử lý.
Việc phát hiện và xử lý sớm sẽ góp phần hạn chế rủi ro pháp lý, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người bị mạo danh.
Bóc gỡ đường dây lừa đảo, mua bán dữ liệu và rửa tiền
VOV.VN - Từ 8 đơn trình báo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lần theo dữ liệu và dòng tiền, bóc gỡ một mạng lưới lừa đảo hoạt động liên tỉnh. Đường dây được chia thành nhiều công đoạn với những thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu số tiền chiếm đoạt.
