Cựu cục phó bị cáo buộc lừa đảo doanh nhân nước ngoài hơn 40 tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa thụ lý vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hứa hẹn giúp mua đất, chiếm đoạt số tiền 1,8 triệu USD (khoảng 41 tỷ đồng).

Hai bị can trong vụ án là Đỗ Minh Tâm (SN 1977, cựu Cục phó Cục Quản trị 1, Văn phòng Quốc hội) và Nguyễn Thế Phùng (SN 1987, lao động tự do).

Theo cáo trạng, Đỗ Minh Tâm và Nguyễn Thế Phùng không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc mua đất để xây dựng dự án.

Tuy nhiên, hai bị cáo đưa ra thông tin gian dối là mình có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo thành phố, đưa người khác thăm nơi công tác của bản thân để thể hiện vai trò, vị thế của mình, thể hiện mình có khả năng giúp người khác mua đất.

Bị hại trong vụ án là ông P. (quốc tịch Lào) - Chủ tịch Công ty Asia Investment, Development & Constructrion Sole Co.Ltd (Công ty AIDC) có trụ sở tại Vientiane.

Thông qua các mối quan hệ tại Việt Nam, ông P. được giới thiệu tới Tâm và Phùng. Khi gặp nhau, Tâm nói với ông P. mình có quan hệ với lãnh đạo TP Hà Nội và giới thiệu trụ sở, vị trí làm việc của mình với ông P. 

Sau đó, hai bị can đưa ông P. xem khu đất khoảng 10.000 m2 và 9.400 m2 gần Tòa nhà Keangnam, hứa giúp bị hại mua được 2 khu đất này, để đầu tư xây dựng dự án tòa nhà Hữu nghị Việt - Lào tại Hà Nội. 

Tâm yêu cầu ông P. đưa tiền chi phí là 6% tổng chi phí thực tế dự án và phải đưa trước 1,8 triệu USD (tương đương hơn 41 tỉ đồng).

Do tin tưởng, ngày 10/11/2019, Công ty AIDC (do ông P. làm Chủ tịch) ký hợp đồng giao dịch với Nguyễn Thế Phùng để được tư vấn, hỗ trợ xin chấp thuận, giấy phép và liên hệ làm việc với cơ quan chức năng tại Việt Nam để đầu tư dự án trên. Nội dung hợp đồng nêu rõ công việc phải thực hiện và số tiền phải giao, thời hạn thực hiện hợp đồng là 6 tháng, tính từ ngày nhận tiền.

Từ ngày 13/11/2019 đến ngày 29/11/2019, bị hại đã 6 lần giao tiền, mỗi lần 300.000 USD, tổng số là 1,8 triệu USD, tương đương hơn 41 tỷ đồng. Khi giao tiền, Phùng có ký vào giấy biên nhận tiền, sau đó giao lại toàn bộ cho Tâm.

Tuy nhiên, quá thời hạn mà Phùng và Tâm không thực hiện được cam kết. Do đó, ông P. đã ủy quyền để tố giác hành vi của Phùng và Tâm. Quá trình điều tra, hai bị can đã khắc phục, trả lại số tiền 1,8 triệu USD cho nạn nhân.