Đề nghị truy tố 17 bị can trong đường dây làm giả hồ sơ đất đai
VOV.VN - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có kết luận điều tra và đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Rửa tiền".
Liên quan nhiều người
Theo kết luận, đây là vụ án liên quan đến nhiều đối tượng, các bị can có trình độ, hiểu biết pháp luật, do đó quá trình hoạt động rất tinh vi, nhằm che giấu hành vi phạm tội. Vụ án xảy ra trong thời gian dài, số lượng tài liệu bị làm giả nhiều, đất đai bị làm giả nguồn gốc có diện tích lớn nên không thể điều tra, đề nghị truy tố tất cả các hành vi trong khoảng thời gian ngắn mà cần có thời gian tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, đề nghị xử lý các đối tượng phạm tội, tránh để lọt tội phạm và thu hồi đất đai, tài sản cho nhà nước.
Cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng đến Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị truy tố Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1983), Lê Văn Duẩn (sinh năm 1990), Nguyễn Hồng Huy (sinh năm 1998) và Phan Văn Tòng (sinh năm 1991), cùng ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Riêng Nguyễn Văn Thanh còn bị đề nghị truy tố thêm tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".
Đồng thời đề nghị truy tố Phạm Công Tuyến (sinh năm 1966), giám đốc một doanh nghiệp tại TP. HCM và Nguyễn Đại Nguyên (sinh năm 1975), nhân viên của Tuyến về tội "Đưa hối lộ".
Ngoài ra, một số người có chức vụ, quyền hạn khác (địa chính phường, Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng UBND thành phố, Thanh tra…) cũng bị điều tra làm rõ, xử lý theo quy định về hành vi có dấu hiệu đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ. Các đối tượng có hoạt động chuyển, nhận tiền với các bị can trong vụ án nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, rửa tiền…
Cơ quan điều tra cũng kết luận một số cá nhân có thông tin liên quan đến vụ án nhưng hiện chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự, cần phối hợp xác minh làm rõ, gồm 3 thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh, 2 cán bộ công an tỉnh, 8 cán bộ đảng viên có hoạt động nhận quà, chuyển nhận tiền với các bị can và 4 cán bộ thuộc ngành Tài nguyên Môi trường.
Từ 55 bộ hồ sơ của ngành tài nguyên
Tháng 9/2023, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được đơn của Phạm Công Tuyến tố giác Nguyễn Văn Thanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức làm giả chữ ký, con dấu tài liệu trong hồ sơ đất đai của cơ quan nhà nước đối với khu đất tại Phường 5, TP. Vũng Tàu, sau đó bán cho Tuyến để chiếm đoạt 22 tỉ đồng.
Trước đó, năm 2018, Thanh liên hệ với Cao Bá Hoài, chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường hỏi mượn 55 bộ hồ sơ đất đai đang lưu trữ để lấy thông tin, tài liệu các thửa đất do nhà nước quản lý (hành vi này của Hoài và Thanh đã bị công an khởi tố điều tra trong một vụ án khác).
Sau khi thu thập được mẫu chữ ký, con dấu, biên bản…, Thanh yêu cầu những người bà con, họ hàng là Lê Văn Duẩn, Nguyễn Hồng Huy và Phan Văn Tòng làm giả nhiều tài liệu về nguồn gốc thửa đất công tại TP. Vũng Tàu, hợp thức hoá rồi bán cho Tuyến.
Tuy nhiên, khi làm thủ tục thì bị trả về do hồ sơ địa chính không thể hiện việc đăng ký của vợ chồng Thanh hoặc các bên liên quan theo nội dung kê khai.
Quá trình điều tra, công an xác định Thanh cùng đồng bọn đã làm giả nhiều hồ sơ, tài liệu về đất đai tại Bà Rịa - Vũng Tàu để hợp thức hóa, sau đó bán cho Tuyến. Có 10 thửa đất được Thanh bán cho Tuyến với tổng số tiền hơn 152 tỉ đồng.
Các thửa đất Thanh giao cho Tuyến đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thanh chỉ giao hồ sơ, giấy tờ, tài liệu về nguồn gốc đã được làm giả. Để giải quyết các bước còn lại, Tuyến đưa cho Nguyên 45,5 tỉ đồng nhằm liên hệ với những người có thẩm quyền để giải quyết hồ sơ theo hướng có lợi cho Tuyến.
Làm rõ nhiều cán bộ ở Tiền Giang bị dân tố cáo liên quan đất đai, tiền bạc
VOV.VN - Các cán bộ bị tố cáo đã vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho phép thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, thế chấp, tách thửa... trong khi đất có tranh chấp, cơ quan chức năng đã có văn bản ngăn chặn và Tòa án đã thụ lý vụ án.
