Điều tra bổ sung vụ tham ô tiền tỷ tại BIDV
Theo Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số tiền bị chiếm đoạt tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đông Đô là quá lớn.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Trần Lệ Thủy (sinh năm 1969, nguyên là cán bộ Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đông Đô, trụ sở tại 14 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng các đồng phạm bị truy tố về các tội “tham ô tài sản”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hồ sơ vụ án được Tòa trả cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội để điều tra bổ sung thêm 8 nội dung quan trọng.
Vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến tháng 4/2008, khi đó Trần Lệ Thủy được giao nhiệm vụ là thủ quỹ của Quỹ tiết kiệm số 1 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Bình (từ 2003 đến tháng 7/2007), và giao dịch viên phòng dịch vụ khách hàng Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đông Đô (từ tháng 8/2004 đến tháng 4/2008).
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Thủy đã câu kết với người thân trong gia đình, bạn bè và một số cán bộ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thành Công (Hà Nội) để sửa chữa, xác nhận khống số dư trên giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thái Bình và Ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thành Công. Sau đó, đem thế chấp tại Quỹ tiết kiệm số 1 Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Bình (để chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng) và Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đông Đô (để chiếm đoạt 174 tỷ đồng).
Tổng cộng, Thủy và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của 2 Ngân hàng này. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Thủy đem đầu tư vào chứng khoán, bất động sản và chi tiêu cá nhân.
Theo Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số tiền bị chiếm đoạt tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đông Đô là quá lớn. Toà đề nghị xử lý về hình sự đối với Giám đốc, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đông Đô trong thời gian đương chức để xảy ra hậu quả này theo Điều 285-Bộ luật Hình sự.
Liên quan tới 51 quyển sổ tiết kiệm được Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thành Công phong tỏa để cho Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đông Đô nhận tài sản thế chấp rồi cho vay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị thu giữ 28 quyển hiện chưa được thu giữ trong số 51 quyển này, đồng thời gửi đi giám định./.