Điều tra ra đầu mối lừa đảo gom sổ đỏ của dân để vay vốn
Công ty TNHH Tài chính Quốc tế LT, số 271 Trần Đăng Ninh, Hà Nội là nơi tập kết cuối cùng của những bộ hồ sơ này với số lượng có thể chất đầy một xe tải.
Sau khi các cơ quan báo chí nêu thông tin phát hiện dấu hiệu lừa đảo trong việc gom Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước để vay tiền dự án, Cục Bảo vệ An ninh Kinh tế, Bộ Công an đã vào cuộc, xác minh làm rõ: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tài chính Quốc tế LT, số 271 Trần Đăng Ninh, Hà Nội là nơi tập kết cuối cùng của những bộ hồ sơ này với số lượng có thể chất đầy một xe tải.
Lợi dụng sự cả tin của các cá nhân và tổ chức, Nguyễn Thị Thanh Hà, Giám đốc Công ty TNHH Tài chính Quốc tế LT và những công ty vệ tinh liên quan, xưng danh là cán bộ doanh nghiệp nhà nước “có khả năng xin tài trợ dự án từ Mỹ và Thụy Sỹ”, rồi đặt ra dự án không có thực với tên gọi: Dự án “Phát quang bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy”, Hồ sơ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xét duyệt… để lừa đảo vay vốn. Do đó, tên gọi của dự án tại các nơi đều na ná có tên gọi: “Phát quang, phòng cháy...”. Nhiều người dân và tổ chức ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam đã bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo này.
Công ty TNHH Tài chính Quốc tế LT thành lập từ tháng 8/2008 và đã thay đổi đăng ký kinh doanh hai tháng sau đó. Vốn điều lệ 65 tỷ đồng nhưng chưa có hoạt động sản xuất, kinh doanh nào và chưa một lần nộp thuế... Những Công ty vệ tinh giúp sức là Phú Tài, Cổ phần Bắc Âu và Quý Nhân, được các báo lên án trong thời gian qua cũng trong tình trạng tương tự. Hồ sơ xin vay vốn đều thống nhất một mẫu gồm 19 đầu tài liệu. Riêng đơn xin vay vốn có mẫu thống nhất với hai chữ “Công văn” và trình bày giống nhau. Bộ hồ sơ do các Công ty tư nhân ở địa phương gom lại, đóng gáy xoắn, để trong hộp bọc nhựa rồi tập kết tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tài chính Quốc tế LT.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.