Đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng hoạt động tinh vi thế nào?

Tối 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM (PA05) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lên tới hơn 87.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay.

Đánh bạc bằng "tiền ảo"

Theo điều tra ban đầu, nhóm nghi phạm hoạt động rất tinh vi, bí mật. Những "ông trùm" yêu cầu con bạc đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo Ethereum hoặc USDT, rồi dùng lượng tiền ảo đó đặt cược trên trang web đánh bạc.

Hai trang web được sử dụng làm sàn đánh bạc là Swiftonline.live và Nagaclubs.com. Hai trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com thành Skyqueenpro.com, rồi chuyển thành Rocketgameslive.com, rồi Superwarriorspro.com, đồng thời làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều, chúng hưởng lợi càng cao. Vì thế, để thu hút người chơi, chúng còn đưa ra các gói bảo hiểm, hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Cụ thể, người tham gia chỉ cần nạp tiền vào game, đóng bảo hiểm mỗi ngày và đặt cược 1,5% số vốn mình có cho mỗi lần "giao dịch".

Nếu sau 6 lệnh đọc của "leader đọc lệnh" vẫn không thắng được lệnh nào thì mỗi người chơi sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả lại số tiền đã thua. Còn nếu thắng, xem như được lời 1,5% lợi nhuận ngày hôm đó.

Tới lúc số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. 

"Leader đọc lệnh" lên mạng khoe giàu sang

Bên cạnh việc đưa ra những hình thức bảo hiểm hấp dẫn, nhóm nghi phạm thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao.

Đồng thời, các "leader đọc lệnh" thường xuyên lên mạng xã hội khoe siêu xe, nhà đất, đồ hiệu, cùng những bữa tiệc tùng xa xỉ để lôi kéo người chơi mới.

Từ đó, nhóm nghi phạm còn lập thêm nhiều đường dây nhỏ, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khi phá án, lực lượng Công an TP.HCM đã thu giữ rất nhiều siêu xe của nhóm “leader đọc lệnh”, 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại, 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 4 xe máy; tiền mặt gần 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều tài liệu như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất, giấy chứng nhận kinh doanh, giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

4 kẻ cầm đầu đường dây bị bắt giữ gồm Huỳnh Long Bạch (30 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi), Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi), cùng ngụ TP.HCM.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ điều tra đường dây đánh bạc này.