Kết quả giám định kim cương trong vụ án buôn lậu xuyên quốc gia
VOV.VN - Ngày 21/8, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Toàn bộ vật chứng thu giữ là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định toàn bộ vật chứng thu giữ trong vụ án là các viên đá trong suốt nghi kim cương. Đến nay đã có kết luận giám định toàn bộ vật chứng thu giữ là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.
Quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vì mục đích vụ lợi, đã cùng Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên Công ty PNJ-LAB) thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.
Sau khi buôn lậu kim cương từ Hong Kong (Trung Quốc) về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn của bản thân, Đặng Ngọc Thảo đã thực hiện mài mã số GIA (dãy số định danh kim cương) được khắc trên các viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB, sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.
Cơ quan điều tra xác định Thảo đã trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Toàn bộ số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết cùng thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nêu trên.
Hai giám đốc bị khởi tố cùng Huấn Hoa Hồng
VOV.VN - Hai giám đốc bị khởi tố cùng Huấn Hoa Hồng liên quan kinh doanh nước hoa là Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara) và Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty CP Thương mại và dịch vụ Tam Đại Mộc).
