Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển tiền 2 tỉ đồng qua app

Trước đó, trưa ngày 10/6, bà T.T.M.H (63 tuổi, trú thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đến ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Thuận yêu cầu mở tài khoản cá nhân.

Đến 14h cùng ngày, bà H. mang theo 2 tỉ đồng và đề nghị nạp vào tài khoản vừa mở. Quá trình nộp tiền, nhân viên ngân hàng quan sát thấy bà H có nhiều biểu hiện bất thường, nên đã hỏi thăm.

Bà H nói với nhân viên ngân hàng bản thân đang bị bệnh tim nên hơi mệt và cần chuyển tiền qua app để thanh toán tiền hàng.

Quá trình thực hiện thủ tục, nhân viên ngân hàng tiếp tục tư vấn chủ tài khoản không cung cấp mật khẩu, tên đăng nhập cho người khác.

Lúc này bà H mới giật mình và hỏi lại “chứ không phải mình đưa cái thẻ ATM thì họ mới rút tiền ra được hả con?”.

Phán đoán được vấn đề, nhân viên ngân hàng nhanh chóng ngừng giao dịch, gửi lại tiền và kêu bà H điện thoại cho người yêu cầu bà chuyền tiền vào tài khoản vừa mở.

Khi điện thoại reo lên, người đàn ông bên kia đầu dây lập tức tắt máy khi thấy nữ nhân viên ngân hàng qua video call.

Sau đó, toàn bộ giao dịch đã bị huỷ và nhân viên ngân hàng hướng dẫn bà H làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Theo trình bày của bà H, sáng ngày 8/6, một người đàn ông gọi điện cho bà tự xưng là công an và đang điều tra đường dây ma tuý và rửa tiền có liên quan đến số tiền bà gửi trong Ngân hàng Xây dựng.

Sau khi đọc rõ thông tin cá nhân của bà này, đối tượng này yêu cầu bà rút toàn bộ tiền đang gửi trong Ngân hàng Xây dựng để tạo một ứng dụng tại ngân hàng Vietcombank và chuyển tiền vào đó để công an kiểm chứng.

Bà H cho biết thêm: “Họ nói đã bắt 3 người làm trong Ngân hàng Xây dựng liên quan đến đường dây ma tuý và yêu cầu tôi tạo một tài khoản khác để chứng minh số tiền của tôi không liên quan đường dây tội phạm, nếu không hợp tác tôi sẽ bị bắt ra Hà Nội 3 tháng để điều tra. Do họ nói thông tin quá trùng khớp và đánh vào tâm lí lo sợ nên tôi cứ làm theo răm rắp”.