Lợi dụng lòng tin chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng
Tổng cộng bị cáo đã chiếm đoạt của 3 người với tổng số tiền là 4.781.447.450 đồng.
Chiều ngày 21/5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Diệu Hiền (SN 1980, trú 17A Bạch Đằng, Nha Trang) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Buộc phải trả lại toàn bộ số tiền cho người bị hại.
Theo cáo trạng từ năm 2004, Hiền và Nguyễn Thị Thu Sang quen biết nhau, đến năm 2009, Hiền rủ Sang thành lập Công ty TNHH Vũ Hân với vốn điều lệ là 900 triệu đồng, gồm 3 thành viên: Sang – Giám đốc công ty, Hiền – kế toán kiêm thủ quỷ; Thái Diệp Tấn Tuấn (chồng Sương) là thành viên. Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh: Đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, các thiết bị xây dựng và vận tải hàng hóa đường bộ. Nhưng thức chất toàn bộ tiền vốn kinh doanh là do Sương vay vốn bên ngoài mang về giao hết cho Hiền mua, bán thẻ cào điện thoại của các hãnh viễn thông. Công ty hoạt động từ tháng 9-2009 thì Hiền và Sương có cam kết với nhau là hàng tháng Hiền phải báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh thu chi của công ty, nếu có lãi thì Sương tiếp tục vay vốn bên ngoài để giao cho Hiền tiếp tục kinh doanh.
 |
|
Bị cáo Hiền tại phiên tòa. |
Trong quá trình được giao giữ tiền vốn Hiền đã lập sổ quỹ tiền mặt giả, kê khai khống các khoản tiền chuyển cho một số đơn vị vay và kê khai khống hoạt động kinh doanh thẻ cào điện thoại có lãi để khi chị Sương kiểm tra thì không phát hiện ra số tiền vốn bị chiếm đoạt mà vẫn tin tưởng là hoạt động kinh doanh ổn định và có lãi cao. Chính vì vậy mà từ tháng 9/2009 đến tháng 5/2010 chị Sương tiếp tục đi vay bên ngoài về giao cho Hiền kinh doanh với tổng số tiền là 2.767.625.000 đồng. Số tiền này Hiền dùng trả cho những người Hiền vay và tiêu xài cá nhân.
Không những chiếm đoạt tiền của bạn, lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước trong việc vay tiền của chị Nguyễn Thanh Hòa ở đường Nguyễn Thiện Thuật để đáo hạn ngân hàng, buôn bán card điện thoại các loại, Hiền đã vay của chị Hòa tổng cộng 1,9 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Chưa hết, thông qua việc mua bán card điện thoại Hiền có quen với anh Võ Minh Khoa trú Vĩnh Hải là nhân viên của chi nhánh Viettel Khánh Hòa, Hiền đặt vấn đề mua card điện thoại của Viettel chiếm đoạt của anh Hiền 576.650.000đ tiêu xài./.