Phá đường dây lợi dụng chính sách kích cầu để trục lợi
Đường dây này do Phạm Công Hải, Phó trưởng Phòng Giao dịch thị xã Hồng Ngự, Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh tại Đồng Tháp và đồng bọn thực hiện.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (TTQLKT và CV) vừa có kết luận điều tra về hành vi lợi dụng chính sách kích cầu của Chính phủ để trục lợi.
Cuối tháng 6, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Đội Phòng ngừa, đấu tranh án kinh tế tổng hợp, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện nguồn thông tin về những dấu hiệu sai phạm trong quy trình cho vay nguồn vốn kích cầu của Chính phủ có liên quan đến Phạm Công Hải, Phó trưởng Phòng Giao dịch thị xã Hồng Ngự, Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh tại Đồng Tháp.
Từ những nguồn thông tin này, qua xác minh trinh sát đã thu thập được nhiều thông tin, chứng cứ từ người trong cuộc phản ánh, như: Bà con được vay vốn để sản xuất với số tiền cao hơn so với các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn nhưng phải thông qua "cò". Qua đó, người dân phải trả cho "cò" phí hoa hồng 5% trong tổng số tiền vay, 500.000 đồng để cán bộ ngân hàng bỏ qua công đoạn thẩm định tài sản. Đặc biệt là, các đối tượng này đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân để vay nhiều hơn số tiền mà người dân cần vay, sau khi vay xong các đối tượng đưa lại cho người được vay đúng số tiền mà họ yêu cầu, số còn lại bọn chúng chiếm giữ…
Từ những chứng cứ trên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã quyết định tập trung lực lượng, nhanh chóng điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền của các đối tượng. Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, ngày 14/9, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Công Hải, Phó trưởng Phòng Giao dịch, Vietcombank thị xã Hồng Ngự về hành vi nhận hối lộ.
Đồng loạt lúc đó, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Vũ Thuận, trú tại ấp Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình là chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Tây Hồ về hành vi đưa hối lộ và có dấu hiệu lừa đảo. Tại xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông, cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Thanh Bình, cũng với hành vi đưa hối lộ và có dấu hiệu lừa đảo.
Để hiểu rõ hành vi sai phạm của các đối tượng này, chúng tôi đã gặp một số người bị hại để tìm hiểu. Bà Phạm Thị Bảnh, ngụ xã Hòa Bình, huyện Tam Nông cho biết, vào tháng 5, bà có nhu cầu vay 300 triệu đồng để sản xuất, qua giới thiệu bà đã gặp 2 tay "cò" là Huỳnh Thanh Bình và Huỳnh Vũ Thuận. Hai đối tượng này đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lúa khoảng 30.000 m2 và 6.000 m2 đất thổ cư của bà Bảnh để vay 550 triệu đồng. Sau đó, chỉ giao lại cho bà Phạm Thị Bảnh 300 triệu đồng, còn 250 triệu, Thuận chiếm giữ. Bà Bảnh cả tin vì Thuận cho rằng số tiền 550 triệu này sở dĩ được cho vay là nằm trong dự án nuôi cá tra của Thuận. Bị người khác chiếm giữ đến 250 triệu đồng, thế nhưng bà Phạm Thị Bảnh vẫn không hề hay biết...
Tương tự như bà Bảnh, bà Nguyễn Thị Khóa, ngụ xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông có nhu cầu vay 100 triệu để hùn hạp với bạn đóng bè nuôi cá. Sau khi được bà Khóa nhờ, Huỳnh Thanh Bình và Huỳnh Vũ Thuận đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lúa của bà Khóa với gần 21.000 m2 để vay 500 triệu đồng. Các đối tượng đã giao cho bà Khóa 100 triệu đồng, còn 400 triệu đồng thì chiếm giữ.
Qua trường hợp của bà Nguyễn Thị Khóa, mới thấy hành vi có thể nói là hết sức nhẫn tâm của các đối tượng này. Bởi lẽ đây là số tiền rất lớn đối với những người nông dân và nếu hành vi này không bị phát hiện thì một thời gian nữa, chính những người dân này sẽ phải chịu những thiệt hại rất lớn mà các đối tượng gây ra.
Mặc dù Công an đã sớm phát hiện, nhưng với những thủ đoạn nêu trên, chỉ trong vài tháng, các đối tượng đã thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 22 hộ dân tại các xã Hòa Bình, Tân Công Sính và Phú Đức, huyện Tam Nông để đưa vào thế chấp ký 12 hợp đồng vay vốn với tổng số tiền là 5 tỷ 600 triệu đồng. Sau khi giao 2,615 tỷ đồng cho các hộ dân, các đối tượng "cò" đã chiếm giữ 2 tỷ 985 triệu đồng. Đó là chưa kể số tiền 5% huê hồng các đối tượng đã bắt người dân phải đóng trong tổng số tiền mà bà con được vay. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng còn phát hiện Huỳnh Vũ Thuận và Huỳnh Thanh Bình đã chuyển vào tài khoản của Phạm Công Hải với tổng số tiền là 137 triệu đồng.
Khám phá được vụ án lợi dụng chính sách kích cầu của Nhà nước để trục lợi, lực lượng Công an đã sớm ngăn chặn được những thiệt hại lớn về tài sản cho Nhà nước và nhân dân. Đây là thành tích được các ngành, các cấp, đặc biệt là Ban lãnh đạo ngành Ngân hàng và nhân dân đồng tình, khen ngợi./.