Trắng tay vì “du lịch giá rẻ qua mạng”

• Bắt giam giám đốc lừa đảo "du lịch kiếm tiền"  

Bán thóc để… đi du lịch

Bà Nguyễn Thị Bảo Kim, ở Phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội đến khai báo với cơ quan điều tra Công an quận Long Biên về việc bị Công ty DHT Phương Bắc lừa đảo khoản tiền hơn 250 triệu đồng, mà không giấu nổi lo lắng. Bởi  hoàn cảnh gia đình bà đang rất khó khăn, hàng tháng phải trả lãi ngân hàng một khoản tiền khá lớn.

Bà Kim cho biết, năm 2010, một người cùng cơ quan cũ đã giới thiệu về cơ hội kiếm tiền bằng hình thức du lịch giá rẻ. Sau nhiều lần tham gia hội thảo do Công ty DTH Phương Bắc tổ chức với những lời hứa rất hấp dẫn, bà về cầm cố nhà, vay tiền và vận động người thân tham gia hệ thống này.

Cùng cùng cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Tuyển - một người quê ở Bắc Giang cũng bị lôi kéo và mất oan một khoản tiền không nhỏ. Sau vài lần được đi dự hội thảo, với suy nghĩ việc này không vất vả, tiền bỏ ra cũng không lớn lại thu nhập cao nên bà đã vay mượn, bán thóc gạo để tham gia. 

Bà Nguyễn Thị Tuyển kể: “Tôi tham gia vào hệ thống rất dễ dàng, được giới thiệu chỉ đóng một khoản tiền nhỏ, khoảng 8 triệu đồng và mời được 2 người nữa là sẽ nhận được 1.000 USD, thế là tôi tin tưởng tham gia. Nhà làm nông nghiệp, không có tiền nên tôi vay mượn và bán thóc, gạo đi để tham gia 2 mã. Tôi đã giới thiệu được một người nữa và chuẩn bị nhận được tiền thì không thấy tăm hơi công ty đâu. Đi làm phụ hồ cả năm cung không được 16 triệu nên tôi rất xót xa”.

Cơ quan công an đọc lệnh khám xét đối với Lâm Phúc Hùng (Ảnh: ANTĐ)

Với chiêu bài “Vừa du lịch-vừa kiếm tiền” hay “Gói đặt phòng thông minh”, Lâm Phúc Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Daimond Holiday Đông Nam Á, có trụ sở tại số 10 Lê Văn Lương, Từ Liêm, Hà Nội cùng đồng bọn lừa được hơn 80.000 lượt khách hàng vào hệ thống bán hàng đa cấp để chiếm đoạt tiền.

Qua mạng Internet, DHT được giới thiệu có trụ sở chính tại Mỹ và có chi nhánh tại Hongkong. Với lời mời gọi hết sức hấp dẫn, người tham gia có thể được đi du lịch tại nhiều nước trên thế giới với mức giá khá “hời” và được ở trong những khách sạn sang trọng. Khách hàng tham gia gói dịch vụ đặt phòng du lịch 4 ngày 3 đêm với giá 375 USD thì có thể đi nghỉ ở tất cả các khách sạn, resort ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, do Tập đoàn Daimond Holiday Travel (DHT) của Mỹ cung cấp.

Ngoài ra, khách hàng có thể kiếm tiền khi mời được nhiều người tham gia hệ thống. Khách hàng đăng ký sẽ được cấp một mã số ID để tham gia kinh doanh thương mại điện tử. Một người tham gia vào hệ thống DHT sẽ được xếp vào một bàn du khách, khi bàn này có đủ 15 người, người ở vị trí bàn trưởng sẽ được thưởng 1.000 USD, đồng thời được chuyển sang bàn kinh cương. Khi ở bàn kim cương có đủ 64 người thì bàn trưởng sẽ được thưởng 15.000 USD.

Bằng hình thức quảng cáo rầm rộ, khai trương các chi nhánh, tổ chức tọa đàm, hội thảo tại những địa điểm sang trọng cùng những hoạt động xã hội từ thiện khắp nơi, Lâm Phúc Hùng đã nhanh chóng lấy được niềm tin của người dân.

Lấy danh nghĩa là công ty du lịch, nhưng những người tham gia không được đi du lịch mà chủ yếu tập trung vào việc đóng, nộp tiền. Với hình thức này, người tham gia có thể giữ chỗ hoặc nhượng quyền của mình cho người khác, nên đã có không ít người vì muốn được tăng “bậc” nhanh nên đã nộp cùng một lúc cho nhiều người để kiếm lợi cao hơn.

Vụ án tổ chức tội phạm lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng

Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, thủ đoạn của đường dây tội phạm này là thành lập các doanh nghiệp và có quan hệ giả với phía nước ngoài để tạo lòng tin với đa số khách hàng, nhằm lừa đảo trót lọt và chiếm đoạt được số tiền lớn.

Người đứng đầu chi nhánh, bọn chúng thường chọn các cá nhân khéo ăn nói để tạo lòng tin với khách hàng và trả phần trăm hoa hồng cho các chi nhánh này rất cao. Vì vậy, người bị hại thường là những người có quan hệ hoặc quen biết nhau tập trung trong một địa phương, do tin nhau nên rủ nhau nộp tiền tham gia.

Qua điều tra xác minh, khai thác tài liệu thu giữ, khai thác đối tượng, các bị can đã khai nhận rõ hành vi phạm tội, khai báo về quy mô, phương thức thủ đoạn và sơ đồ tổ chức của đường dây tội phạm sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp qua mạng Internet để lừa đảo.

Trung tá Đỗ Thế Mạnh, Đội trưởng đội cảnh sát kinh tế Công an quận Long Biên cho biết: “Trong vụ án này, những người bị hại có mặt ở tất cả 63 tỉnh thành trên toàn quốc và họ là những người dân thường, kể cả các tỉnh miền Trung, đồng bào miền núi dân tộc và hầu như là những người rất nghèo khổ nhưng do hám lợi và thiếu hiểu biết đã tham gia. Người ta bỏ tiền ra, nhưng không hiểu và chỉ trông vào mức thưởng cao như thế. Bên cạnh đó, bọn chúng cũng dùng thủ đoạn rất tinh vi đưa ra mức thưởng cao nên đã thu hút nhiều người tham gia”.

Thượng tá Nguyễn Bình, Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên cho biết: Đây là vụ án tổ chức tội phạm lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động rất tinh vi với phương thức, thủ đoạn mới, sử dụng công nghệ cao, mạng Internet với hình thức giả kinh doanh đa cấp. Vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Chúng tôi đề nghị người bị hại đến trụ sở cơ quan công an ở địa phương mình để tố giác hành vi lừa đảo của các đối tượng này”, ông Bình cho biết.

Với tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi lợi dụng công nghệ thông tin, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương tiếp tục chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành điều tra, mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng trong đường dây lừa đảo nghiêm trọng này nhằm, thu hồi vật chứng, tài sản bị chiếm đoạt, trả lại cho người bị hại, sớm kết luận vụ án để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Qua vụ án này, người dân cũng không nên nhẹ dạ, cả tin tham gia vào những hoạt động mà mình không hiểu biết để các đối tượng lừa đảo dễ dàng chiếm đoạt tài sản./.