Triệt phá ổ nhóm điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo

VOV.VN - Công an TP.Hà Nội cùng sự phối hợp điều tra của Công an TPHCM vừa triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác.

Các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Các đối tượng phạm tội này vừa có kiến thức về tài chính, vừa sử dụng công nghệ cao, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người chơi, Việt Nam lại chưa có hành lang pháp lý về forex và tiền ảo; các đối tượng đã  thuê các máy chủ ở nước ngoài và sử dụng các dịch vụ che giấu hành vi phạm tội của các công ty công nghệ hàng đầu như: Google cloud, Cloudflare, Namechip...

Với lời mời chào như: Kiếm tiền khủng trong thời đại công nghệ số; hay chơi thắng được nhận tiền, chơi thua hoàn lại tiền; ngồi bất cứ nơi đâu cũng kiếm được tiền nhiều các đối tượng đã kêu gọi người chơi tham gia giao dịch tỷ giá, ngoại hối, tiền ảo trên các sàn forex.

Sau một thời gian điều tra, gần 300 cán bộ chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.

Các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex. Các đối tượng sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người chơi. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Trong vụ án nay, Công an Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (trú tại: Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh;  Phạm Mạnh Hùng (trú tại: tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Thị Thái (trú tại: T02 12A08 Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội)...

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trước pháp luật./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Cảnh báo bong bóng tiền ảo khi đồng Ether chạm mốc cao kỷ lục
Cảnh báo bong bóng tiền ảo khi đồng Ether chạm mốc cao kỷ lục

VOV.VN - Sau khi Ethereum - đồng tiền kĩ thuật số lớn thứ 2 thế giới sau Bitcoin - vừa chạm mốc kỷ lục 4.000 USD đã xuất hiện loạt cảnh báo bong bóng về tiền ảo.

Cảnh báo bong bóng tiền ảo khi đồng Ether chạm mốc cao kỷ lục

Cảnh báo bong bóng tiền ảo khi đồng Ether chạm mốc cao kỷ lục

VOV.VN - Sau khi Ethereum - đồng tiền kĩ thuật số lớn thứ 2 thế giới sau Bitcoin - vừa chạm mốc kỷ lục 4.000 USD đã xuất hiện loạt cảnh báo bong bóng về tiền ảo.

Nhà sáng lập Ethereum trở thành tỷ phú tiền ảo trẻ nhất thế giới
Nhà sáng lập Ethereum trở thành tỷ phú tiền ảo trẻ nhất thế giới

VOV.VN - Ở tuổi 27, Vitalik Buterin - người sáng lập chuỗi khối Ethereum, "cha đẻ" của đồng Ether - vừa trở thành tỷ phú tiền ảo trẻ nhất thế giới, theo thông tin từ tạp chí danh tiếng Forbes.

Nhà sáng lập Ethereum trở thành tỷ phú tiền ảo trẻ nhất thế giới

Nhà sáng lập Ethereum trở thành tỷ phú tiền ảo trẻ nhất thế giới

VOV.VN - Ở tuổi 27, Vitalik Buterin - người sáng lập chuỗi khối Ethereum, "cha đẻ" của đồng Ether - vừa trở thành tỷ phú tiền ảo trẻ nhất thế giới, theo thông tin từ tạp chí danh tiếng Forbes.

Anh xem xét phát triển đồng tiền ảo mới Britcoin
Anh xem xét phát triển đồng tiền ảo mới Britcoin

VOV.VN - Giới chức Anh đang xem xét về khả năng phát triển 1 loại tiền kỹ thuật số mới, có tên gọi là Britcoin.

Anh xem xét phát triển đồng tiền ảo mới Britcoin

Anh xem xét phát triển đồng tiền ảo mới Britcoin

VOV.VN - Giới chức Anh đang xem xét về khả năng phát triển 1 loại tiền kỹ thuật số mới, có tên gọi là Britcoin.