Truy tố Chủ tịch ECPAY Lã Quang Bình
VOV.VN - VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình (Chủ tịch ECPAY) về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Đưa hối lộ.
Trong vụ án còn có 35 bị can khác bị truy tố về các tội: Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Nhận hối lộ.
Theo tài liệu vụ án, từ năm 2005- 2016, Lã Quang Bình thành lập một số công ty. Trong đó, Công ty ECPAY của ông Bình đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ thu hộ tiền điện qua kênh thanh toán của Công ty ECPAY.
Đến cuối năm 2020, do kinh doanh đình trệ và do sử dụng tiền vào hoạt động bất động sản dẫn đến các khoản vay bị quá hạn, các công ty điện lực dừng việc hợp tác với Công ty ECPAY. Bị mất nguồn thu nên khoản vay của các công ty rơi vào diện nợ xấu.
Cáo trạng xác định, để có tiền trả nợ cho khoản vay 1.000 tỷ đồng của công ty ECPAY tại ngân hàng và chi trả cho các hoạt động khác của công ty và trả nợ các cá nhân, tổ chức tín dụng khác, từ tháng 5/2021 đến tháng 2/2023, Lã Quang Bình câu kết với các cán bộ ngân hàng sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỷ đồng.
Nhóm cán bộ ngân hàng còn có hành vi lập khống hồ sơ, giải ngân tiền cho Lã Quang Bình vay lãi nặng, từ 109 – 164%/năm. Số tiền sau đó không được thu hồi nên hành vi này khiến ngân hàng thiệt hại hơn 137 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Lã Quang Bình còn bàn bạc với em gái đưa hối lộ cho bị can Đào Hoàng Thắng (cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng) để giải quyết cho công ty không bị chuyển thành nợ xấu và tiếp tục được giải ngân vốn vay. Quá trình này, Đào Hoàng Thắng nhận từ Lã Quang Bình và Lã Thị Phương Liên (em gái Bình) 200.000 cổ phiếu EIN (tương đương 2 tỷ đồng tại thời điểm nhận cổ phiếu) để chỉ đạo, đôn đốc cán bộ ngân hàng cấp tín dụng, giải ngân trái quy định pháp luật cho công ty của Lã Quang Bình.
Đào Hoàng Thắng biết các công ty của Lã Quang Bình không đủ điều kiện để được ngân hàng tiếp tục cấp tín dụng nhưng Thắng vẫn ủy quyền cho Phạm Như Hà phê duyệt cấp tín dụng, giải ngân cho nhóm công ty của Lã Quang Bình trái quy định pháp luật về ngân hàng, dẫn đến hậu quả, các khoản vay của Lã Quang Bình đều bị quá hạn trả nợ và không có khả năng thanh toán.
Tại thời điểm khởi tố vụ án, tổng dư nợ của 64 công ty của Lã Quang Bình tại ngân hàng là hơn 2.189,9 tỷ đồng. Trong đó, 41 công ty không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỷ đồng.
Đại gia Lã Quang Bình bị cáo buộc đưa hối lộ bằng hàng trăm nghìn cổ phiếu EIN
VOV.VN - Để công ty không bị chuyển thành nợ xấu và tiếp tục được giải ngân vốn vay, hai anh em đại gia Lã Quang Bình và Lã Thị Phương Liên bị cáo buộc đã đưa hối lộ bằng 200.000 cổ phiếu EIN (Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ điện lực).
