Tuyên án kẻ giả lệnh của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến để lừa đảo tiền tỉ
Sau nhiều ngày nghị án, ngày 13/10 TAND tỉnh Nghệ An đã ra phán quyết đối với Nguyễn Văn Phi (SN 1990, trú Lục Nam, Bắc Giang). Phi bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt của 5 nạn nhân số tiền 3,3 tỉ đồng qua điện thoại.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2018, trong thời gian ở Đài Loan, Phi liên hệ với người em họ đăng vợ Phạm Đình Luận (SN 1993, trú xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) đặt vấn đề tìm người mở các tài khoản ngân hàng và trả 3 triệu đồng mỗi thẻ.
Luận cùng Nguyễn Hữu Thu (SN 1991), Phạm Đình Phi (SN 1999), cùng trú tại Bắc Ninh mở được 15 tài khoản ATM. Nguyễn Văn Phi nói với Luận khi có tiền chuyển vào các tài khoản trên thì rút tiền mặt, Phi sẽ trả từ 15-20% số tiền đó.
Nguyễn Đình Phi sử dụng giao thức chuyển đổi giọng nói, giả danh nhân viên viễn thông và cán bộ điều tra gọi điện thoại tới các nạn nhân thông báo có liên quan đến đường mua bán ma túy, rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền trong tài khoản để “chứng minh không liên quan” đến các hoạt động tội phạm nói trên.
Các số điện thoại gọi tới nạn nhân đều được Phi sử dụng phần mềm chuyển đổi số có đuôi 113 làm người nghe nhầm tưởng là đang làm việc với công an.
Thậm chí, khi nạn nhân tỏ ý nghi ngờ thông tin được “điều tra viên” cung cấp qua điện thoại thì được Nguyễn Văn Phi gửi qua Zalo một bản chụp “lệnh bắt khẩn cấp” có chữ ký của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cùng lời đe dọa “nếu không chuyển tiền thì chuẩn bị 2 bộ quần áo, trong vòng 15 phút nữa sẽ có người của công an địa phương áp giải đến làm việc với cơ quan điều tra”.
Thiếu hiểu biết, lại bị đe dọa và tin tưởng vào lời hứa sau khi chứng minh không liên quan đến tội phạm sẽ trả lại tiền, các bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản do Phi chỉ định.
Sau khi bị hại chuyển tiền, Phi yêu cầu Luận rút ra khỏi thẻ ATM rồi chuyển cho Phi. Luận nói Thu và Đình Phi cùng tham gia rút tiền. Trong vòng 8 ngày từ 21/8/2017 đến 29/8/2017, nhóm của Phi đã chiếm đoạt 4 người ở Nghệ An và 1 người ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng.
Tháng 3/2020, Nguyễn Văn Phi bị bắt khi về nước.
TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phi vào tháng 9/2020 nhưng sau đó phải tạm dừng để trích xuất Phạm Đình Luận đến để đối chất, làm rõ hành vi phạm tội của Phi.
Trong phiên xử ngày 8/10, Phi vẫn tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Với tư cách là người làm chứng, Luận cũng cho rằng nhận sự chỉ đạo từ một đối tượng xưng tên Huy (không rõ danh tính, địa chỉ) chứ không phải từ Nguyễn Văn Phi.
HĐXX nhận định, căn cứ vào các bản tự khai của Phạm Đình Luận cũng như các bản tường trình và biên bản ghi lời khai, biên bản đối chất Luận có đủ cơ sở khẳng định Nguyễn Văn Phi là người thuê Luận mở thẻ ATM. Luận được Phi trả tiền công khi rút số tiền Phi chiếm đoạt từ các nạn nhân ra khỏi thẻ ATM do Luận mở trước đó.
Tại phiên tòa, Luận đã khai báo gian dối nhằm có lợi cho Nguyễn Văn Phi. Lời khai của Luận trong quá trình điều tra phù hợp với lời khai của Thu và Phạm Đình Phi. Lời khai của Thu, Đình Phi và người làm chứng phù hợp với nội dung vụ án. Do đó có đủ căn cứ kết luận trong vụ án này Nguyễn Văn Phi là người chủ mưu thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,3 tỉ đồng của các bị hại.
Với vai trò cầm đầu, Nguyễn Văn Phi bị tuyên phạt 16 năm tù./.
