Quá trình hoạt động, Công ty Bankland "vẽ" các dự án không có thật, "dựng" hàng chục phó chủ tịch, tổng giám đốc để điều hành huy động vốn, lừa 4.736 nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp 464 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt.
Hai luật sư Nguyễn Thiện Hiệp và Nguyễn Quang Trung, phải trả giá bằng án phạt tù vì đưa thông tin gian dối khách hàng, để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cho rằng, việc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, có công văn yêu cầu các trung tâm dạy nghề, trung tâm đào tạo lái xe ô tô... phải đổi tên là trái quy định pháp luật.
Sau khi bị khởi tố, điều tra về hành vi nhận hối lộ của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang và 2 thuộc cấp đã bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.
Giúp sức cho cựu công an viên đánh tráo sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của nhiều cá nhân, tổ chức, 11 bị cáo bị tuyên mức án từ 1 năm đến gần 20 năm tù giam.