Gần 30 ngân hàng Đức dính vào trốn thuế và rửa tiền trong Hồ sơ Panama

VOV.VN - Theo truyền thông Đức, ít nhất gần 30 ngân hàng Đức có liên quan đến hoạt động trốn thuế và rửa tiền nêu trong “Hồ sơ Panama” mới công bố.

Truyền thông Đức hôm 4/4 tiết lộ, khoảng 30 ngân hàng tại nước này, trong đó có cả những ngân hàng lớn như Deutsche Bank và Commerbank có liên quan tới hoạt động trốn thuế và rửa tiền, với sự trợ giúp của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama.

Ngân hàng "Deutsche Bank" của Đức. Ảnh: CapitalGoldGroup.

Nhật báo Suddeutsche Zeitung (Nam Đức) cho biết, trong những năm vừa qua đã có ít nhất 28 ngân hàng của nước này đã sử dụng các dịch vụ của văn phòng luật sư Mossack Fonseca.

Là một thành viên của Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế, nhật báo Nam Đức cùng nhiều tờ báo khác đã thu thập và thẩm định hơn 11,5 triệu tài liệu lấy được từ văn phòng luật tại Panama này và tiết lộ danh tính nhiều nhân vật liên quan tới các thiên đường trốn thuế.

Theo tờ Nam Đức, các ngân hàng nước này đã tạo ra hay điều hành hơn 1.200 công ty ma cho các khách hàng. Chỉ riêng ngân hàng hàng đầu nước Đức Deutsche Bank, tới năm 2007, đã sử dụng hơn 400 công ty kiểu này. Tuy nhiên, những ngân hàng này đều tuyên bố những năm gần đây đã thay đổi chính sách.

Chính phủ Đức hy vọng những tiết lộ trong "Hồ sơ Panama" sẽ tạo ra một cú hích cho cuộc chiến chống nạn rửa tiền và trốn thuế./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Nga: “Mục tiêu chính” của Hồ sơ Panama là Tổng thống Putin
Nga: “Mục tiêu chính” của Hồ sơ Panama là Tổng thống Putin

VOV.VN - Điện Kremlin ngày 4/4 lên tiếng chỉ trích Hồ sơ Panama là “một đòn tấn công” nhằm chính vào Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga: “Mục tiêu chính” của Hồ sơ Panama là Tổng thống Putin

Nga: “Mục tiêu chính” của Hồ sơ Panama là Tổng thống Putin

VOV.VN - Điện Kremlin ngày 4/4 lên tiếng chỉ trích Hồ sơ Panama là “một đòn tấn công” nhằm chính vào Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bê bối rò rỉ Hồ sơ Panama về các nhân vật trốn thuế là người nổi tiếng
Bê bối rò rỉ Hồ sơ Panama về các nhân vật trốn thuế là người nổi tiếng

VOV.VN - Danh tính hàng chục lãnh đạo thế giới và nhân vật nổi tiếng toàn cầu xuất hiện trong các giao dịch ngầm ở nước ngoài được lưu lại trong Hồ sơ Panama.

Bê bối rò rỉ Hồ sơ Panama về các nhân vật trốn thuế là người nổi tiếng

Bê bối rò rỉ Hồ sơ Panama về các nhân vật trốn thuế là người nổi tiếng

VOV.VN - Danh tính hàng chục lãnh đạo thế giới và nhân vật nổi tiếng toàn cầu xuất hiện trong các giao dịch ngầm ở nước ngoài được lưu lại trong Hồ sơ Panama.

Hồ sơ Panama: Đòn mạnh giáng vào hoạt động “chuyển tiền ra nước ngoài”
Hồ sơ Panama: Đòn mạnh giáng vào hoạt động “chuyển tiền ra nước ngoài”

VOV.VN - Thế giới kinh doanh ngầm thường tìm cách lách luật. Vụ Hồ sơ Panama có thể thúc đẩy biện pháp pháp lý chặt chẽ chống lại việc rửa tiền ở hải ngoại.

Hồ sơ Panama: Đòn mạnh giáng vào hoạt động “chuyển tiền ra nước ngoài”

Hồ sơ Panama: Đòn mạnh giáng vào hoạt động “chuyển tiền ra nước ngoài”

VOV.VN - Thế giới kinh doanh ngầm thường tìm cách lách luật. Vụ Hồ sơ Panama có thể thúc đẩy biện pháp pháp lý chặt chẽ chống lại việc rửa tiền ở hải ngoại.

Gia đình Thủ tướng Pakistan Sharif “phản pháo” vụ Hồ sơ Panama
Gia đình Thủ tướng Pakistan Sharif “phản pháo” vụ Hồ sơ Panama

VOV.VN - Gia đình ông Sharif lên tiếng “phản pháo” sau khi “Hồ sơ Panama” công bố gia đình này có sở hữu các công ty ở hải ngoại.

Gia đình Thủ tướng Pakistan Sharif “phản pháo” vụ Hồ sơ Panama

Gia đình Thủ tướng Pakistan Sharif “phản pháo” vụ Hồ sơ Panama

VOV.VN - Gia đình ông Sharif lên tiếng “phản pháo” sau khi “Hồ sơ Panama” công bố gia đình này có sở hữu các công ty ở hải ngoại.

Thủ tướng Iceland quyết không từ chức dù có tên trong “Hồ sơ Panama”
Thủ tướng Iceland quyết không từ chức dù có tên trong “Hồ sơ Panama”

VOV.VN - Bất chấp việc có tên trong “Hồ sơ Panama” về các cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài, Thủ tướng Iceland Gunnlaugsson tuyên bố không từ chức.

Thủ tướng Iceland quyết không từ chức dù có tên trong “Hồ sơ Panama”

Thủ tướng Iceland quyết không từ chức dù có tên trong “Hồ sơ Panama”

VOV.VN - Bất chấp việc có tên trong “Hồ sơ Panama” về các cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài, Thủ tướng Iceland Gunnlaugsson tuyên bố không từ chức.