Indonesia đóng hơn 17.000 tài khoản ngân hàng liên quan cờ bạc trực tuyến
VOV.VN - Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) đã yêu cầu các ngân hàng nước này chặn hơn 17.000 tài khoản bị nghi ngờ có liên quan đến cờ bạc trực tuyến, dựa trên dữ liệu do Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số đề nghị.
Phát biểu trong cuộc họp sáng nay (8/7) tại Jakarta, Tổng Giám đốc điều hành Cơ quan giám sát ngân hàng, thuộc Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia, Dian Ediana Rae cho biết, Cơ quan Dịch vụ Tài chính đã nhận được báo cáo dữ liệu của Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số và đang yêu cầu ngân hàng đóng các tài khoản trùng khớp với số nhận dạng định danh dân số. Đồng thời tăng cường thẩm định thực tế và theo dõi các tài khoản không hoạt động, để xử lý hiệu quả việc mua bán tài khoản, sử dụng cho mục đích phạm tội tài chính.
Ông Dian Ediana Rae nhấn mạnh, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia thực hiện các yêu cầu này nhằm thực thi các điều khoản và bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực ngân hàng, vì cờ bạc trực tuyến có tác động rộng lớn đến nền kinh tế và lĩnh vực tài chính. Cơ quan Dịch vụ Tài chính sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm để xử lý các sự cố mạng, nhằm đảm bảo các phản ứng được phối hợp tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Các ngân hàng Indonesia cũng được yêu cầu tiến hành tuần tra mạng để phát hiện tình trạng sử dụng tài khoản sai mục đích và thông báo kịp thời cho Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính các giao dịch tài chính đáng ngờ, liên quan đến việc sử dụng tài khoản tình nghi để phân tích dòng tiền sử dụng.
Trước đó, Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính Indonesia công bố phát hiện hơn 570.000 người nhận trợ cấp xã hội tham gia đánh bạc trực tuyến, trên cơ sở liên kết 28,4 triệu tài khoản của người nhận trợ cấp xã hội với 9,7 triệu tài khoản của người chơi cờ bạc trực tuyến. Kết quả phân tích tài khoản này sẽ được Bộ Xã hội sử dụng làm căn cứ phân phối hiệu quả và đúng mục tiêu trợ cấp xã hội, theo chỉ đạo của Tổng thống Prabowo.
Indonesia đóng băng hơn 28.000 tài khoản liên quan cờ bạc trực tuyến
VOV.VN - Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính (PPATK) của Indonesia đã đóng băng hơn 28.000 tài khoản ngân hàng, bị nghi ngờ được sử dụng cho các hoạt động giao dịch tài chính bất hợp pháp trong năm 2024.
