Italy thu giữ khối lượng tài sản khả nghi trị giá hơn 5 tỷ USD
Một người đàn ông 70 tuổi đã bị bắt giữ khi đang tìm cách đưa số trái phiếu và giấy chứng nhận này vào Italy, cùng với các tài liệu về hoạt động tài chính
Cảnh sát Italy hôm 21/4 đã tịch thu lượng trái phiếu và giấy chứng nhận gửi vàng trị giá hơn 5 tỷ USD, trong khuôn khổ cuộc điều tra một hoạt động tình nghi gian lận tài chính quốc tế ở thủ đô Rome của nước này và các vùng phụ cận.
Báo chí địa phương cho biết, một người đàn ông 70 tuổi đã bị bắt giữ khi đang tìm cách đưa số trái phiếu và giấy chứng nhận này vào Italy, cùng với các tài liệu về hoạt động tài chính. Trước đó, người này từng bị bắt giữ vì tội tống tiền, buôn bán ma túy và rửa tiền.
Số tiền nói trên bao gồm 1,5 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ phát hành từ thập niên 30 của thế kỷ trước và các giấy chứng nhận gửi vàng trị giá 3,96 tỷ USD. Theo nhận định của cảnh sát, rất có thể, số tài sản này được sử dụng làm vật thế chấp vay mượn hoặc cho các giao dịch tài chính quốc tế mờ ám.
Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương và Đại sứ quán Mỹ ở Rome, cảnh sát Italy đang khẩn trương kiểm tra tính xác thực và nguồn gốc số trái phiếu trên cũng như mối liên hệ giữa người đàn ông bị bắt giữ và các tổ chức tội phạm./.