Mỹ trừng phạt mạng lưới rửa tiền cho các băng đảng Colombia
(VOV) - Lệnh trừng phạt này cấm tất cả các công dân Mỹ hợp tác kinh doanh với những cá nhân và tổ chức trong “danh sách đen”.
Ngày 9/7, Chính phủ Mỹ ra lệnh trừng phạt 31 cá nhân và tổ chức vì có liên quan đến quy trình rửa tiền cho các băng đảng buôn bán ma túy thông qua một mạng lưới tuồn ra khỏi Colombia.
|
|
Cảnh sát Colombia hộ tống kẻ buôn ma túy , trước khi bị dẫn độ sang Mỹ, tại một sân bay ở Bogota ngày 9/7. (ảnh: Reuters). |
Lệnh trừng phạt này cấm tất cả các công dân Mỹ hợp tác kinh doanh với những cá nhân và tổ chức trong “danh sách đen”, đồng thời phong thỏa mọi tài sản của họ tại Mỹ.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết, trong danh sách này có 7 công dân Colombia và 2 người khác có quốc tịch kép Colombia - Israel. Ngoài ra còn có 22 công ty đặt tại Colombia, Panama và Israel, hình thành một mạng lưới rửa hàng trăm triệu USD tiền buôn bán ma túy của các băng đảng lớn như: Ayman Saied Joumaa và Linares Castillo, những tổ chức trước đó đã chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.
Bộ Tài chính Mỹ cho rằng, băng đảng Ayman Saied Joumaa buôn bán ma túy từ Nam Mỹ sang châu Phi và đem lại lợi nhuận cho các tổ chức bị Washington liệt vào danh sách khủng bố, trong đó có Phong trào Hezbollah ở Lebanon.
Trong một động thái liên quan, chính quyền Mỹ cũng tuyên bố khởi tố 4 kẻ cầm đầu một mạng lưới rửa tiền ở Bogota, thủ đô của Colombia.
Kể từ tháng 6/2000 đến này, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt hơn 1.200 cá nhân và tổ chức có liên quan đến 103 tập đoàn buôn bán ma túy trên toàn thế giới./.
