Nga phá vỡ một nhóm chuyển tiền bất hợp pháp
Tham gia vào nhóm này là các chi nhánh ngân hàng, thị trường chứng khoán, các công ty môi giới…
Các nhân viên Cơ quan An ninh liên bang Nga, Bộ Nội vụ Nga cùng với Cơ quan liên bang về thị trường tài chính đã phá vỡ hoạt động bất hợp pháp của một nhóm các tổ chức trên thị trường chứng khoán Nga chuyên chuyển tiền quy mô lớn ra nước ngoài.
Tham gia vào nhóm này là các chi nhánh ngân hàng, thị trường chứng khoán, các công ty môi giới..., do Rô-man Ne-đlia-cô-vưi - một tội phạm kinh tế người Nga đã nhiều lần bị kết án cầm đầu. Trong năm nay, nhóm tội phạm này đã chuyển lậu ra nước ngoài số tiền trị giá hơn 100 tỷ ruble.
Ngày 24/11 vừa qua, Cơ quan an ninh liên bang Nga đã bắt giữ Ne-đlia-cô-vưi và ngăn chặn được vụ chuyển tiền thông qua các cơ cấu thương mại của tên này với trị giá lên tới 3,2 tỷ ruble.
Hiện tại, công việc điều tra vẫn đang tiếp tục để làm rõ các tổ chức và cá nhân là đồng phạm của Ne-đlia-cô-vưi./.