Pháp bất ngờ khám xét 5 ngân hàng lớn

VOV.VN - Văn phòng công tố tài chính quốc gia Pháp hôm qua (28/3) đã bất ngờ ra lệnh khám xét đồng loạt 5 ngân hàng lớn của Pháp với lý do trốn thuế và rửa tiền quy mô lớn với số tiền ước tính lên đến 1 tỷ euro.

Theo báo chí Pháp, các cuộc khám xét đã đồng loạt diễn ra trong sáng ngày 28/3 tại trụ sở của 5 ngân hàng lớn của Pháp là BNP Paribas, Exane, Société Générale, Natixis và HSBC, nằm trong thủ đô Paris và khu tài chính La Défense ở ngoại ô Paris.

Trên trang Twitter, Bộ trưởng Ngân khố Pháp ông Gabriel Attal đã xác nhận thông tin trên và đánh giá là chiến dịch khám xét chưa từng có nhắm vào các ngân hàng lớn của Pháp. Cơ quan điều tra tư pháp tài chính của Pháp (SEJF) đã phải huy động gần như toàn bộ nhân viên với 16 thẩm phán và 160 điều tra viên kết hợp cùng 6 công tố viên đến từ Cơ quan công tố thành phố Cologne của Đức được cử sang để thực hiện.

Trong thông cáo phát đi, Văn phòng công tố tài chính quốc gia Pháp (PNF) cho biết hồ sơ điều tra được mở từ cuối năm 2021 sau khi cơ quan này nhận được các tài liệu do cơ quan quản lý thuế Pháp cung cấp nghi ngờ các ngân hàng trên đã có các hành vi trốn thuế và rửa tiền trốn thuế.

5 ngân hàng đã bị cáo buộc sử dụng cùng một phương thức tài chính chung gọi là “Cum Cum” để trốn thuế đánh vào cổ tức mà những người nước ngoài nắm giữ cổ phần trong các công ty Pháp niêm yết trên thị trường chứng khoán phải trả. Cụ thể là các cổ đông nước ngoài sẽ nhượng lại cho các ngân hàng cổ phần của mình ngay trước ngày được chia cổ tức và ngày phải nộp thuế để tránh bị đánh thuế và sau đó sẽ mua lại, nhận lại chính số cổ phần đã bán cộng với tiền cổ tức sau khi đã trừ đi một khoản phí hoa hồng phải trả cho các ngân hàng.

Theo PNF, thủ đoạn trốn thuế trên đã gây thiệt hại cho ngân khố của Pháp khoản tiền lên tới 1 tỷ euro. Người phát ngôn của PNF cho biết sẽ phải mất nhiều tháng để phân tích, đánh giá tất cả thông tin tài liệu thu thập được trước khi diễn ra các phiên điều trần hoặc đưa ra các lệnh bắt giữ.

Trước các cáo buộc, 5 ngân hàng đều cho rằng các giao dịch tài chính trên là không vi phạm pháp luật. Tại Pháp, các hành vi rửa tiền gian lận thuế nghiêm trọng có thể bị phạt 10 năm tù và nộp phạt một nửa số tiền trốn thuế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Sĩ chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp tiếp quản ngân hàng Credit Suisse
Thụy Sĩ chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp tiếp quản ngân hàng Credit Suisse

VOV.VN - Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ là UBS đang trong quá trình đàm phán, để mua lại toàn bộ hoặc một phần ngân hàng Credit Suisse.

Thụy Sĩ chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp tiếp quản ngân hàng Credit Suisse

Thụy Sĩ chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp tiếp quản ngân hàng Credit Suisse

VOV.VN - Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ là UBS đang trong quá trình đàm phán, để mua lại toàn bộ hoặc một phần ngân hàng Credit Suisse.

Hàng triệu người biểu tình chống cải cách hưu trí ở Pháp
Hàng triệu người biểu tình chống cải cách hưu trí ở Pháp

VOV.VN - Mặc dù vẫn còn những tranh cãi giữa các công đoàn và cảnh sát Pháp về số lượng chính xác những người biểu tình đã xuống đường phản đối dự luật cải cách hưu trí trong ngày 7/3 trên toàn nước Pháp nhưng các con số hai bên đưa ra đều khẳng định đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại Pháp trong gần 30 năm qua.

Hàng triệu người biểu tình chống cải cách hưu trí ở Pháp

Hàng triệu người biểu tình chống cải cách hưu trí ở Pháp

VOV.VN - Mặc dù vẫn còn những tranh cãi giữa các công đoàn và cảnh sát Pháp về số lượng chính xác những người biểu tình đã xuống đường phản đối dự luật cải cách hưu trí trong ngày 7/3 trên toàn nước Pháp nhưng các con số hai bên đưa ra đều khẳng định đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại Pháp trong gần 30 năm qua.

Hàng triệu người Pháp lần thứ 3 đình công và xuống đường phản đối cải cách hưu trí
Hàng triệu người Pháp lần thứ 3 đình công và xuống đường phản đối cải cách hưu trí

VOV.VN - Các cuộc biểu tình và đình công để phản đối cải cách hưu trí tiếp tục diễn ra trên toàn nước Pháp trong ngày hôm qua (7/2), trong khi chính phủ của nữ Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne vẫn nỗ lực tìm kiếm đồng minh để đảm bảo dự luật được thông qua với đa số phiếu tại Quốc hội.

Hàng triệu người Pháp lần thứ 3 đình công và xuống đường phản đối cải cách hưu trí

Hàng triệu người Pháp lần thứ 3 đình công và xuống đường phản đối cải cách hưu trí

VOV.VN - Các cuộc biểu tình và đình công để phản đối cải cách hưu trí tiếp tục diễn ra trên toàn nước Pháp trong ngày hôm qua (7/2), trong khi chính phủ của nữ Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne vẫn nỗ lực tìm kiếm đồng minh để đảm bảo dự luật được thông qua với đa số phiếu tại Quốc hội.