Tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo hơn 67 triệu USD ở Séc

VOV.VN - Các đối tượng đã làm giả các tài liệu giao dịch với các tổ chức tài chính của Séc, qua đó đã lừa đảo khoảng 1,5 tỷ kuron từ các tài liệu này.

Truyền thống Séc đưa tin một nhóm tội phạm quốc tế đã lừa đảo gần 1,5 tỷ ku-ron (tương đương hơn 67 triệu USD) ở hai ngân hàng Séc và một công ty bảo hiểm bằng cách làm giả giấy tờ hợp đồng giao dịch về thép.

Người phát ngôn Trung tâm Quốc gia về Phòng chống Tội phạm có tổ chức cho biết, cảnh sát Séc đã điều tra vụ việc với sự hợp tác của các đồng nghiệp từ Anh, nơi những thủ phạm chính điều khiển băng nhóm tội phạm này đang bị truy tố. Ba công dân Séc và một công dân nước ngoài đã bị buộc tội liên quan đến vụ việc.

Truyền thông nước này cho biêt, các đối tượng là đại diện của hai công ty của Séc tại Praha có mối liên hệ với Tập đoàn Balli của Anh-Iran. Cơ quan chức năng cho biết nhóm tội phạm này đã làm giả các giấy tờ giao dịch quốc tế về thép qua hối phiếu.

Đại diện Trung tâm Quốc gia về Phòng chống tội phạm có tổ chức của Séc cho biết các đối tượng đã làm giả các tài liệu giao dịch với các tổ chức tài chính của Séc, qua đó đã lừa đảo khoảng 1,5 tỷ kuron từ các tài liệu này.

Cơ quan chức năng cung cho biết đã điều tra vụ án từ năm 2013 và khởi tố vào năm 2017, đồng thời số tiền lừa đảo từ các giao dịch bất hợp pháp này có thể đã được chuyển tới Iran. Các bị cáo đang phải đối mặt với bản án lên đến 10 năm tù về tội gian lận tín dụng và bảo hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc dẫn độ hai người Ukraine bị tình nghi là tội phạm mạng sang Mỹ
Séc dẫn độ hai người Ukraine bị tình nghi là tội phạm mạng sang Mỹ

VOV.VN - Cộng hòa Séc mới đây đã dẫn độ hai người Ucraina bị tình nghi tội phạm mạng và rửa tiền sang Mỹ để truy tố. Theo cơ quan điều tra của Séc, hai người này nằm trong một tổ chức tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Séc dẫn độ hai người Ukraine bị tình nghi là tội phạm mạng sang Mỹ

Séc dẫn độ hai người Ukraine bị tình nghi là tội phạm mạng sang Mỹ

VOV.VN - Cộng hòa Séc mới đây đã dẫn độ hai người Ucraina bị tình nghi tội phạm mạng và rửa tiền sang Mỹ để truy tố. Theo cơ quan điều tra của Séc, hai người này nằm trong một tổ chức tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Hơn 30.000 cảnh sát và binh lính Séc được điều động giám sát việc thực hiện lệnh phong tỏa
Hơn 30.000 cảnh sát và binh lính Séc được điều động giám sát việc thực hiện lệnh phong tỏa

VOV.VN - Nhằm kiểm soát việc người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch mới của chính phủ trong đó có quy định hạn chế đi lại giữa các địa phương, hơn 30.000 sĩ quan cảnh sát và quân đội sẽ được điều động tới các chốt chặn và tuần tra trên các tuyến đường.

Hơn 30.000 cảnh sát và binh lính Séc được điều động giám sát việc thực hiện lệnh phong tỏa

Hơn 30.000 cảnh sát và binh lính Séc được điều động giám sát việc thực hiện lệnh phong tỏa

VOV.VN - Nhằm kiểm soát việc người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch mới của chính phủ trong đó có quy định hạn chế đi lại giữa các địa phương, hơn 30.000 sĩ quan cảnh sát và quân đội sẽ được điều động tới các chốt chặn và tuần tra trên các tuyến đường.

Séc thông qua luật bảo vệ người tố cáo để chống tham nhũng
Séc thông qua luật bảo vệ người tố cáo để chống tham nhũng

VOV.VN - Bộ Tư pháp Séc ngày 2/1 cho biết, Chính phủ nước này đã phê duyệt một dự luật nhằm bảo vệ những người tố cáo.

Séc thông qua luật bảo vệ người tố cáo để chống tham nhũng

Séc thông qua luật bảo vệ người tố cáo để chống tham nhũng

VOV.VN - Bộ Tư pháp Séc ngày 2/1 cho biết, Chính phủ nước này đã phê duyệt một dự luật nhằm bảo vệ những người tố cáo.