Nhập hộ khẩu khống cho Việt kiều để buôn lậu ô tô

Từ 20 -21/3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án "buôn lậu" do một số Việt kiều Mỹ cầm đầu đường dây.

Theo dự kiến, từ 20 - 21/3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án “buôn lậu” do Helena Phạm (Việt kiều Mỹ, đang bị truy nã), Bùi Lê Việt Khôi (Việt kiều Mỹ, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh ô tô Công ty Dương Đông - Sài Gòn) và 16 đồng phạm tổ chức thực hiện.

Theo hồ sơ vụ án, trong năm 2012 và 2013, Helena Phạm và các bị cáo Bùi Lê Việt Khôi, Hoàng Minh Trung, Trần Văn Bằng, Mai Thị Ái cùng đồng phạm đã lợi dụng quy định tại Thông tư số 118/2009/TT của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu một ô tô cho mỗi hộ gia đình ở nước ngoài hồi hương về VN. Qua đó, các bị cáo móc nối với 17 Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ để mua tiêu chuẩn nhập khẩu ô tô theo diện hồi hương, thanh toán tiền mua xe tại Mỹ, sau đó vận chuyển về VN tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Các bị cáo trong đường dây buôn lậu của Helena Phạm bị đưa ra xét xử năm 2018 trong một vụ án buôn lậu ô tô khác.
Cụ thể, để hợp thức hóa việc hồi hương giả tạo, Helena Phạm thông qua một số người ở VN để cấu kết với các cán bộ Công an xã Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc An và Lộc Lâm, H.Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) cho nhập khống hộ khẩu thường trú cho 14 Việt kiều Mỹ, xác nhận các đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu 14 ô tô theo diện Việt kiều hồi hương. Từ đó, Helena Phạm và các đồng phạm nhập lậu và tiêu thụ tại VN trót lọt 14 chiếc xe với tổng trị giá gần 43 tỉ đồng, trốn thuế hơn 19 tỉ đồng.
Tương tự Mai Thị Ái (Việt kiều Mỹ) cũng thông qua một số người ở VN để cấu kết với cán bộ Công an xã Lộc Thành nhập hộ khẩu thường trú khống cho 3 Việt kiều (trong đó có Mai Thị Ái), xác nhận các đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu 3 ô tô theo diện Việt kiều hồi hương. Sau đó, nhập lậu và tiêu thụ tại VN trót lọt 3 ô tô với tổng trị giá hơn 8 tỉ đồng, trốn thuế khoảng 3,7 tỉ đồng…
Vụ án có tổng cộng 18 bị can, trong đó Helena Phạm và Mai Thị Ái là hai trong số các bị can chủ mưu, cầm đầu tổ chức đường dây buôn lậu, đứng tên nhập khẩu, hiện đang bị truy nã. Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng công an xã Lộc Thành; Lê Đình Trường, nguyên Trưởng công an xã Lộc Quảng; Đinh Văn Hồng, nguyên Phó trưởng công an xã Lộc Lâm, cùng bị truy tố về tội “buôn lậu”. Riêng bị cáo Nguyễn Gia Thu, nguyên Trưởng công an xã Lộc An, H.Bảo Lâm bị truy tố vì tội “giả mạo trong công tác”.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thu thập các bộ hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu các ô tô trên tại hải quan, xác định trong hồ sơ có 12 hộ khẩu thường trú và 12 đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu ô tô do Nguyễn Tiến Dũng trực tiếp ký tên, đóng dấu nhập hộ khẩu, xác nhận trên đơn; 4 hộ khẩu thường trú và 4 đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu ô tô do Lê Đình Trường trực tiếp ký tên, đóng dấu nhập hộ khẩu, xác nhận trên đơn; 1 hộ khẩu thường trú và 1 đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu ô tô do Đinh Văn Hồng trực tiếp ký tên, đóng dấu nhập hộ khẩu, xác nhận trên đơn; 1 hộ khẩu thường trú do Nguyễn Gia Thu ký, đóng dấu và 1 đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu ô tô do ông Phạm Ngọc Quang, nguyên Phó chủ tịch xã Lộc An, trực tiếp ký tên, đóng dấu xác nhận trên đơn.
Quá trình điều tra, Công an TP.HCM còn xác định có việc nhập khống hộ khẩu cho Việt kiều ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp. Hiện cơ quan tố tụng các tỉnh trên đang điều tra vụ việc./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Tuyên án 12 bị cáo trong vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Các mức án dành cho 12 bị cáo, trong vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng, thấp hơn mức đề nghị trước đó của Viện Kiểm sát.

Viện kiểm sát đề mức án vụ buôn lậu xăng dầu tại Bình Thuận

VOV.VN - Hôm nay (17/12), TAND tỉnh Bình Thuận tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 12 bị cáo liên quan đến vụ buôn lậu xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Infographic:Toàn cảnh xét xử Đoàn Thị Hương trong nghi án Kim Jong Nam

VOV.VN - Phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Thị Hương trong nghi án Kim Jong Nam hôm nay (14/3) dự kiến có thể sẽ có tuyên án cuối cùng.

Bộ Công an phá đường dây buôn lậu lớn tại Lạng Sơn, thu 100 tấn hàng

VOV.VN -100 tấn hàng cùng 7 ôtô bị cảnh sát tạm giữ khi phá chuyên án buôn lậu quy mô lớn ở Lạng Sơn.

Tin cùng chuyên mục