Bình Thuận: Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Phiên tòa xét xử vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay dự kiến diễn ra trong 10 ngày từ 12/12 đến 22/12.

Sáng 12/12, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Mạnh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú) và 11 đồng phạm về tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhận hối lộ, đưa hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là vụ buôn lậu xăng dầu quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

12 bị cáo hầu tòa trong vụ buôn lậu xăng dầu của Công ty Dương Đông  Hòa Phú.

Phiên tòa do Thẩm phán Trần Thị Ánh Tuyết làm chủ tọa. Ngoài 12 bị cáo, phiên tòa còn có đại diện các đơn vị liên quan, như: Công ty CP Dương Đông Hòa Phú, Chi cục Hải quan Bình Thuận, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, đại diện cơ quan ngoại giao Philippines tại Việt Nam cùng 24 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Phiên tòa do Thẩm phán Trần Thị Ánh Tuyết làm chủ tọa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, rạng sáng 29/1/2016, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận và Chi cục Hải quan Bình Thuận thuộc Cục Hải quan Đồng Nai tiến hành kiểm tra tàu BTS Christina của Công ty BTS Tankers Singapore.

Tàu do Romel Pagente Aleria (quốc tịch Philippines) điều khiển, đang bơm xăng từ tàu lên bồn chứa tại kho Hòa Phú của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Đoàn liên ngành xác định số lượng xăng A92 thực tế trên tàu trước khi bơm là hơn 9.373 tấn; nhưng Công ty Dương Đông Hòa Phú chỉ khai hải quan nhập khẩu số tròn là 1.877 tấn, còn lại hơn 7.496 tấn không khai báo hải quan.

Thuyền trưởng Aleria Romel Pagente, quốc tịch Philippines bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can và tiến hành điều tra, xác định từ ngày 14/10/2015 - 29/01/2016, lợi dụng việc nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam kinh doanh, Nguyễn Đức Mạnh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận) cùng nguyên Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Vũ Văn Bằng, nguyên Phó Phòng Kinh doanh Nguyễn Đăng Duy và nhân viên Nguyễn Đức Quang đã tổ chức thực hiện hành vi mua của công ty nước ngoài 12 chuyến xăng dầu với số lượng hơn 91 triệu lít xăng A92 (tương đương 65.630 tấn) và hơn 77,5 triệu lít dầu DO (tương đương 65.558 tấn) nhưng chỉ tiến hành khai báo hải quan nhập khẩu kinh doanh chưa tới 17,5 triệu lít xăng A92 và khoảng 14,85 triệu lít dầu DO.

Số lượng còn lại không khai báo hải quan, nhập lậu hơn 73,6 triệu lít xăng A92 và 63 triệu lít dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.

Đàm Văn Dương (nguyên Giám đốc Công ty CP Giám định World Control) thực hiện hành vi chỉ đạo giám định viên Lê Quang Hoàng cấp chứng thư giám định với số lượng ít hơn số lượng hàng hóa thực tế trong 10 chuyến, nhận số tiền 2,2 tỷ đồng, giúp sức cho Nguyễn Đức Mạnh trong 10 chuyến nhập lậu hơn 113,6 lít xăng dầu có tổng trị giá hơn 1.684 tỷ đồng.

Lê Quang Hoàng thực hiện hành vi đo đạc, lập chứng thư giám định đối với 6 chuyến hàng hóa nhập lậu, giúp sức cho Nguyễn Đức Mạnh thực hiện hành vi nhập lậu hơn 59,5 triệu lít xăng dầu có tổng trị giá trên 832 tỷ đồng.

Lê Hải Dương (đại lý viên Công ty TNHH Đông Hưng Quốc tế) thực hiện hành vi giúp sức cho Nguyễn Đức Mạnh thực hiện hành vi nhập lậu gần 10 triệu lít xăng A92 trị giá trên 154 tỷ đồng.

Kho xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú tại tỉnh Bình Thuận.
Aleria Romel Pagente (thuyền trưởng tàu BTS Christinan) đã ký chứng từ vận chuyển quá cảnh gần 10 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 154 tỷ đồng để nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Aleria đã chỉ đạo bơm toàn bộ số lượng xăng trên lên kho của Công ty Dương Đông Hòa Phú tại tỉnh Bình Thuận.

Nguyễn Đức Mạnh và Nguyễn Thanh Sơn là người quản trị, điều hành Công ty Đông Dương Hòa Phú. Để thuận lợi cho việc nhập lậu xăng dầu, Mạnh và Sơn đã chi 12 triệu đồng cho công chức Hải quan mỗi lần đến công ty kiểm hóa, giám sát nhập khẩu xăng dầu.

Bị cáo Nguyễn Đức Mạnh (41 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận) khai báo trước tòa.
Thực hiện chủ trương này, tương ứng 12 lần nhập khẩu xăng dầu, Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên Công ty CP Đông Dương Hòa Phú) đã thực hiện 12 lần trực tiếp đưa tiền cho Đinh Hữu Thùy – Công chức Chi cục hải quan Bình Thuận với tổng số tiền 144 triệu đồng. Do nhận số tiền trên và được hưởng 51 triệu đồng nên Thùy không thực hiện chức năng kiểm hóa, giám sát đối với số lượng hàng hóa thực tế nhập khẩu, dẫn đến việc Nguyễn Đức Mạnh và đồng phạm đã nhập lậu trót lọt số lượng hơn 111 triệu lít xăng dầu, trị giá trên 1.752 tỷ đổng.

Trong khi thực hiện việc kiểm hóa, giám sát việc nhập khẩu xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú,  Lê Văn Vinh (Công chức Chi cục Hải quan Bình Thuận) không thực hiện trách nhiệm của công chức Hải quan; không có mặt trên tàu để thực hiện việc kiểm hóa 7 chuyến hàng, dẫn đến Công ty Dương Đông Hòa Phú đã nhập lậu hơn 92,7 triệu lít xăng dầu trị giá gần 1.460 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố trước tòa Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Thanh Sơn, Vũ Văn Bằng, Nguyễn Đăng Duy, Nguyễn Đức Quang, Lê Quang Hoàng, Lê Hải Dương và Đàm Văn Dương về tội “Buôn lậu”; Aleria Romel Pagente về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”; Đinh Hữu Thùy về tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tuấn Anh về tội “Đưa hối lộ”; Lê Văn Vinh về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Bộ luật Hình sự 2015.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày từ 12/12 đến 22/12./. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đoạn ít ai ngờ của nhóm đối tượng rút ruột xăng dầu ngày cận Tết
Thủ đoạn ít ai ngờ của nhóm đối tượng rút ruột xăng dầu ngày cận Tết

VOV.VN -Thấy nhu cầu muốn rút bớt xăng, dầu trong xe ra bán kiếm thêm thu nhập nên từ tháng 8/2017, Trí đứng ra móc nối với cánh tài xế thu mua xăng dầu. 

Thủ đoạn ít ai ngờ của nhóm đối tượng rút ruột xăng dầu ngày cận Tết

Thủ đoạn ít ai ngờ của nhóm đối tượng rút ruột xăng dầu ngày cận Tết

VOV.VN -Thấy nhu cầu muốn rút bớt xăng, dầu trong xe ra bán kiếm thêm thu nhập nên từ tháng 8/2017, Trí đứng ra móc nối với cánh tài xế thu mua xăng dầu. 

Bắt quả tang đường dây rút ruột xăng dầu gần Tổng kho xăng dầu Nhà Bè
Bắt quả tang đường dây rút ruột xăng dầu gần Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

VOV.VN - Công an bất ngờ tập kích đồng loạt 3 điểm gần kho Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, bắt quả tang 3 xe bồn cùng nhiều đối tượng đang rút ruột xăng dầu.

Bắt quả tang đường dây rút ruột xăng dầu gần Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

Bắt quả tang đường dây rút ruột xăng dầu gần Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

VOV.VN - Công an bất ngờ tập kích đồng loạt 3 điểm gần kho Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, bắt quả tang 3 xe bồn cùng nhiều đối tượng đang rút ruột xăng dầu.

Triệt phá đường dây rút ruột xăng dầu từ xe bồn ngày cận tết
Triệt phá đường dây rút ruột xăng dầu từ xe bồn ngày cận tết

Ngày 10/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây rút ruột xăng dầu từ các xe bồn.

Triệt phá đường dây rút ruột xăng dầu từ xe bồn ngày cận tết

Triệt phá đường dây rút ruột xăng dầu từ xe bồn ngày cận tết

Ngày 10/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây rút ruột xăng dầu từ các xe bồn.

Khởi tố các đối tượng trong đường dây làm giả xăng dầu tại Nghệ An
Khởi tố các đối tượng trong đường dây làm giả xăng dầu tại Nghệ An

VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố, ra lệnh bắt các bị can liên quan đến vụ việc buôn bán xăng giả và lừa dối khách hàng tại Nghệ An.

Khởi tố các đối tượng trong đường dây làm giả xăng dầu tại Nghệ An

Khởi tố các đối tượng trong đường dây làm giả xăng dầu tại Nghệ An

VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố, ra lệnh bắt các bị can liên quan đến vụ việc buôn bán xăng giả và lừa dối khách hàng tại Nghệ An.

Ly kỳ cuộc vây bắt 2 tên cướp ở cửa hàng xăng dầu quân đội
Ly kỳ cuộc vây bắt 2 tên cướp ở cửa hàng xăng dầu quân đội

VOV.VN -Công an TP Móng Cái vừa truy đuổi, bắt giữ 2 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc đột nhập vào cây xăng quân đội trộm cướp tài sản.

Ly kỳ cuộc vây bắt 2 tên cướp ở cửa hàng xăng dầu quân đội

Ly kỳ cuộc vây bắt 2 tên cướp ở cửa hàng xăng dầu quân đội

VOV.VN -Công an TP Móng Cái vừa truy đuổi, bắt giữ 2 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc đột nhập vào cây xăng quân đội trộm cướp tài sản.