Hà Nội: Chiếm đoạt tiền tỷ, cựu Phó Chủ tịch phường lĩnh án

TAND Hà Nội ngày 18/8 đưa Nguyễn Thị Ngọc Ánh (46 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) – cựu Chủ tịch phường Văn Miếu, quận Đống Đa ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 5/2011, do có nhu cầu vay vốn để giải quyết việc kinh doanh, bà Nguyễn Thị Hiền Anh đã mượn của vợ chồng ông Nguyễn Dũng và bà Nguyễn Thúy Vân ngôi nhà ở quận 10, TP.HCM để làm tài sản đảm bảo vay tiền ngân hàng.

Ông Dũng và bà Vân đồng ý giao ngôi nhà cho bà Hiền Anh sử dụng làm tài sản đảm bảo để vay khoản tiền 10 tỷ đồng của ngân hàng.

Ngọc Ánh tại tòa sơ thẩm.

Bà Hiền Anh đã liên hệ với ông Trương Quang Thức là nhân viên Ngân hàng An Bình để nhờ vay vốn với tài sản đảm bảo bằng ngôi nhà của ông Dũng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra quy định của Ngân hàng An Bình thấy không cho vay đối với bất động sản tại thời điểm đó nên ông Thức đã liên hệ qua môi giới và trả lời với bà Hiền Anh là chỉ vay được 9 tỷ đồng, phải mất chi phí 400 triệu đồng.

Là chỗ quen biết, bà Hiền Anh đã tra đổi với Nguyễn Thị Ngọc Ánh về sự việc. Với vị trí Phó Chủ tịch phường, có nhiều quan hệ, nên Ngọc Ánh đồng ý giúp bà Hiền Anh.

Cuối tháng 5/2011, hai người đã thỏa thuận và thống nhất với nhau về việc Ánh vay ngân hàng giúp bà Hiền Anh 10 tỷ đồng với tài sản đảm bảo là ngôi nhà nói trên.

Chi phí phải trả cho Ánh việc thực hiện các thủ tục vay vốn là 300 triệu đồng. Sau khi tiền được giải ngân, Ánh có trách nhiệm chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản cá nhân của bà Hiền Anh.

Để thực hiện vay vốn, Ngọc Ánh đã thông qua Tôn Sỹ Hùng – Giám đốc Công ty Đức Thành để liên hệ với Trần Thị Thanh Xuân – Giám đốc Phòng Giao dịch Nguyễn An Ninh – Ngân hàng Techcombank xin vay vốn.

Ánh đồng thời thỏa thuận với ông Nguyễn Văn Tạo – Phó Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Châu Giang sử dụng pháp nhân Công ty này đứng tên làm hồ sơ vay 10 tỷ đồng tại ngân hàng với lý do bổ sung vốn kinh doanh 2011-2012.

Ánh sẽ cho ông Tạo sử dụng 1 tỷ đồng trong số 10 tỷ đồng vay được. Do có nhu cầu kinh doanh nên ông Tạo đã đồng ý với Ánh.

Sau đó Techcombank chi nhánh Nguyễn An Ninh cử Lê Văn Thịnh – cán bộ quan hệ khách hàng liên hệ với Ánh. Tạo hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn theo quy định.

Ngày 20/5/2011, ông Phạm Văn Tạo đã nộp hồ sơ đề nghị vay vốn tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Nguyễn An Ninh với hồ sơ do ông Tạo đứng tên pháp nhân của Công ty TNHH Hóa chất Châu Giang đề nghị vay vốn kinh doanh và tài sản đảm bảo là ngôi nhà của ông Dũng, bà Vân ở quận 10, TP.HCM.

Techcombank chi nhánh Nguyễn An Ninh đứng tên thẩm định vay vốn, và đồng ý về nguyên tắc cho vay.

Ngày 30/5/2011, Techcombank chi nhánh Hai Bà Trưng đã ký hợp đồng cung cấp hạn mức tín dụng cho Công ty TNHH Hóa chất Châu Giang với hạn mức 10 tỷ đồng.

Sau khi hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp được ký kết, để được ngân hàng giải ngân số tiền vay, Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã nhờ Tôn Sỹ Hùng – Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đức Thành, Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Huy Anh Phát tạp lập các chứng từ mua bán hàng khống.

Các chứng từ khống này được Tạo ký tên, đóng dấu của Công ty TNHH Hóa chất Châu Giang để hoàn thiện các chứng từ này để giải ngân.

Techcombank chi nhánh Nguyễn An Ninh đã giải ngân số tiền gần 9,3 tỷ đồng và gần 34.000USD.

Sau đó, khi nhận được tiền từ ngân hàng, ông Tạo đã giữ lại 1,6 tỷ đồng. Ngọc Ánh chỉ chuyển cho bà Hiền Anh 2,7 tỷ đồng.

Ánh nói dối rằng ngân hàng chưa giải ngân hết vì Công ty của ông Tạo còn thiếu chứng từ, hóa đơn.

Nghi ngờ, bà Hiền Anh đã tìm gặp đại diện Công ty TNHH Hóa chất Châu Giang thì hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng của Nguyễn Thị Ngọc Ánh bị bại lộ.

Ánh thừa nhận đã nhận hơn 9 tỷ đồng khi vay tiền giúp bị hại với cách thức nêu trên. Sau đó, Ánh lại thay đổi lời khai khi cho rằng, số tiền thực tế đối tượng nhận thấp hơn nhiều. Ngoài ra, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm ngày 4/4/2013 (đã bị hủy án), Nguyễn Thị Ngọc Ánh còn khai từng đưa cho cán bộ ngân hàng tên là Thịnh 350 triệu đồng để “bôi trơn”.

Sau một ngày xét xử, sau khi xem xem xét toàn bộ nội dung của vụ án, HĐXX TAND Hà Nội tuyên phạt Ánh 20 năm tù giam, bồi thường cho bị hại số tiền theo quy định của pháp luật./.