Mạo danh con trai lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo tiền tỷ

Trong vụ án Cơ quan điều tra thu hàng chục chiếc thẻ tín dụng giả. Khi khám xét nhà Long, công an thu giữ 2 bộ quần áo cảnh sát, một bộ phù hiệu công an cấp bậc đại uý, khoá số 8.

Ngày 28/9, TAND Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Huy Long (SN 1988 trú tại quận Hà Đông, Hà Nội), Jiang Yong (SN 1975), Yu Wei (SN 1984) cùng quốc tịch Trung Quốc, Hoàng Thị Minh (SN 1972, quê Hải Phòng), Vũ Thanh Quang (SN 1982,  trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Long 22 năm cho hai tội danh; Yong 9 năm, Minh 7 năm 6 tháng, Quang và Wei mỗi bị cáo 7 năm tù.

Theo cáo trạng, thông qua mạng Internet và mạng chat QQ của Trung Quốc, Jiang Yong biết cách rút tiền từ tài khoản ngân hàng lấy cắp được thông tin tài khoản nên anh ta mua một số thẻ visa trắng, máy ghi mã code để in.

Yong tải thông tin tài khoản mua trên mạng Internet nhập vào thẻ visa trắng, sau đó, anh ta lấy thẻ visa quẹt vào máy POS (thiết bị thanh toán tiền bằng thẻ tín dụng) để thanh toán.

Yong thoả thuận nếu rút được tiền sẽ trả 35% hoa hồng. Trường hợp không thanh toán được thì sẽ ghi đè thông tin của tài khoản khác lên. Không thực hiện trót lọt ở Trung Quốc, Yong đã rủ Yu Wei sang Việt Nam móc nối với người lắp đặt máy POS để quẹt thẻ thanh toán.

Tháng 12/2013, cả hai gặp Hoàng Thị Minh ở Trung Quốc và bàn với cô ta về Việt Nam tìm người lắp đặt máy POS để dùng thẻ giả quẹt, chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Qua giới thiệu, Minh gặp Nguyễn Huy Long - Giám đốc Công ty TNHH TM&DL Khánh Minh, Vũ Thanh Quang là trưởng phòng.

Hai bên thống nhất ghi các giao dịch là mua bán tranh thêu nhưng không tính giá tranh bao nhiêu.

Số tiền thanh toán thành công, Long sẽ được nhận 30%. Hai lần đầu thực hiện vào cuối tháng 12/2013, Yong và Wei giao dịch thành công gần 200 triệu đồng. Trong khi Quang đến rút tiền ứng trước 64 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định Yong và đồng phạm đã thực hiện trót lọt 73 giao dịch với số tiền thanh toán là hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên ngân hàng đã không giải ngân 67 giao dịch do nghi ngờ thẻ giả, mới chỉ chấp nhận 6 giao dịch, với số tiền 432 triệu đồng. Khi rút 64 triệu đồng tiền ứng trước, hành vi của nhóm này bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan điều tra thu hàng chục chiếc thẻ tín dụng giả. Khi khám xét nhà Long, công an thu giữ 2 bộ quần áo cảnh sát, một bộ phù hiệu công an cấp bậc đại uý, khoá số 8.

Long khai mua trang phục tại phố Lê Duẩn, dùi cui và còng số 8 mua tại Lạng Sơn. Long sử dụng trang phục cảnh sát và công cụ hỗ trợ này để giả danh làm trong ngành. Long tự giới thiệu là con trai của một lãnh đạo trong Bộ Công an để nhận gần 2,3 tỷ đồng lo cho 8 trường hợp vào học ngành cảnh sát.

Trong vụ án, toà xác định Long là chủ mưu, nguy hiểm. Các bị cáo còn lại đồng phạm giúp sức. Hội đồng xét xử cho rằng, hai bị cáo người Trung Quốc được xem xét giảm nhẹ hình phạt dưới khung hình phạt thể hiện chính sách nhân đạo của Việt Nam. Với bị cáo Long, gia đình đã khắc phục toàn bộ số tiền anh ta chiếm đoạt nên toà cũng xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự./.