Nữ cựu TGĐ Oceanbank khai đưa tiền “khủng” cho cựu TGĐ Vietsovpetro

VOV.VN - Nữ cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Minh Thu khai đưa cho Tổng giám đốc Vietsovpetro 30% lãi suất ngoài hợp đồng, 70% đưa cho kế toán trưởng.

Tại phiên tòa xét xử đại án Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn – cựu Tổng giám đốc Oceanbank khai  Nguyễn Hữu Tuyến  - cựu Tổng Giám đốc Liên doanh Dầu khí Việt – Nga (Vietsovpetro), và ông Võ Quang Huy – Kế toán trưởng của Vietsovpetro khoảng 10 lần nhận tiền chi lãi ngoài hợp đồng do chính Sơn trực tiếp đưa.(ảnh: TTXVN)

Theo lời khai của Sơn, mỗi lần đưa khoảng 10.000-20.000 USD, nếu là VNĐ thì mỗi lần từ 200 – 300 triệu đồng. Trong ảnh: Nguyễn Xuân Sơn khai trước Tòa (ảnh: Việt Đức)

Nguyễn Minh Thu – cựu phó TGĐ Oceanbank, khi thay thế Nguyễn Xuân Sơn vai trò TGĐ tại ngân hàng được chuyển giao trách nhiệm chăm sóc khách hàng thân, trong đó có Vietsovpetro. (ảnh: Việt Đức)

Cùng khai nhận việc đã chi tiền cho Công ty Vietsovpetro, bị cáo Nguyễn Thị Minh Thu (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cũng được HĐXX đặt câu hỏi. Giống như Sơn, bị cáo Thu nói đã nhiều lần chuyển tiền cho Vietsovpetro. (ảnh: Việt Đức)
 Nữ cựu TGĐ này cũng khai đã trực tiếp đưa cho ông Tuyến và Huy theo tỉ lệ thỏa thuận miệng, Tổng giám đốc Vietsovpetro 30%, kế toán trưởng 70%. (ảnh: Lao động)

Theo lời Thu, tháng 1/2011 đến 6/2012, trung bình cứ 1-2 tháng, Oceanbank lại vào Vũng Tàu gửi tiền cho Vietsovpetro. Từ tháng 6/2014, thì 3 tháng/lần. Mỗi lần đưa tiền, bị cáo Thu đều nhờ Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu liên hệ trước.(ảnh: zing.vn)

Cũng theo lời khai của nữ cựu TGĐ ngân hàng từ từng giữ chức Chủ tịch Oceanbank đến khi bị bắt giữ, Vietsovpetro gửi tiền tại Oceanbank thời điểm cao nhất lên đến hơn 100 triệu USD, tiền VNĐ thì ít hơn. Lãi suất chi ngoài hợp đồng của Oceanbank cho Vietsovpetro giao động từ 0,1%/tháng. (ảnh: CAND)
Vietsovpetro là một trong 3 khách hàng lớn Nguyễn Xuân Sơn sau này là Nguyễn Minh Thu trực tiếp chăm sóc. Ngoài ra còn có Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Trong ảnh: Nữ cựu TGĐ Oceanbank tại phiên xét xử (ảnh: Shoha)
Như VOV.VN đã đưa tin, trong vụ án Oceanbank, Nguyễn Minh Thu Trước bị bắt với cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong ảnh: bị cáo Nguyễn Minh Thu tại phiên tòa hồi tháng 3/2017 (ảnh: ANTĐ)

 

Trước đó, người phụ nữ này đã trải qua nhiều cương vị quan trọng tại Oceanbank như Phó giám đốc Oceanbank chi nhánh Hà Nội, Phó tổng giám đốc rồi Tổng giám đốc/thành viên HĐQT Oceanbank.
Theo cáo trạng,trong khoảng thời gian Nguyễn Xuân Sơn được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cử sang Oceabank giữ chức TGĐ, đồng thời là người đại diện phần vốn góp của tập đoàn này tại ngân hàng (từ 2009 đến cuối 2010), Sơn và Hà Văn Thắm đã bàn bạc, rồi ra chủ trương chi tiền “chăm sóc khách hàng”, thực chất là chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi. (ảnh: Tuổi trẻ)
Khi đó, Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Văn Hoàn (SN 1977) cùng giữ chức Phó TGĐ Oceanbank nên là người trực tiếp lĩnh hội chủ trương của 2 “sếp” để triển khai thực hiện. Để có tiền chi “chăm sóc khách hàng”, Thắm thành lập Công ty BSC và giao cho Hoàng Thị Hồng Tứ đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT, còn Phạm Hoàng Giang làm giám đốc doanh nghiệp. Trong ảnh: Nguyễn Minh Thu tại phiên tòa tháng 3/2017 

Nhiệm vụ mà Thắm giao cho Công ty BSC là ký các hợp đồng tư vấn và dịch vụ vay vốn với khách hàng khi họ có nhu cầu vay tiền tại Oceanbank. Bằng những hợp đồng này, Công ty BCS sẽ thu một khoản phí nhất định đối với từng khoản vay cụ thể hoặc mua ngoại tệ.Toàn bộ số phí thu được của khách hàng, Thắm chỉ đạo Thu và Hoàn giao hết cho Sơn. Trong ảnh: Nguyễn Minh Thu thời còn đương chức (ảnh: NLĐ)
Tổng cộng, Công ty BSC đã thu được xấp xỉ 69 tỷ đồng từ hoạt động thu phí dịch vụ đối với khách hàng vay tiền tại Oceanbank. Và tất cả số tiền này sau đó đều được “sang tay” cho cựu TGĐ Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn Trong ảnh: Nguyễn Minh Thu thời còn đương chức (ảnh: Tuổi trẻ)
Ngoài hành vi giúp sức cho Thắm và Sơn nêu trên, quá trình giữ chức Phó TGĐ, TGĐ và ngay trước ngày bị bắt giữ để điều tra là Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Nguyễn Minh Thu còn tiếp tục cùng hàng chục cán bộ dưới quyền thực hiện việc chi “chăm sóc khách hàng” với tổng số tiền lên đến hơn 1.576 tỷ đồng. (ảnh: NLĐ)

Viết bình luận

Tin liên quan

Hà Văn Thắm “dựng” người đẹp Quỳnh Tứ thành Chủ tịch HĐQT như thế nào?
Hà Văn Thắm “dựng” người đẹp Quỳnh Tứ thành Chủ tịch HĐQT như thế nào?

VOV.VN - Quỳnh Tứ được Hà Văn Thắm đặt ngồi vào vị trí Chủ tịch HĐQT BSC nhưng trên thực tế, mọi hoạt động của công ty này đều do Thắm chỉ đạo và quyết định. 

Hà Văn Thắm “dựng” người đẹp Quỳnh Tứ thành Chủ tịch HĐQT như thế nào?

Hà Văn Thắm “dựng” người đẹp Quỳnh Tứ thành Chủ tịch HĐQT như thế nào?

VOV.VN - Quỳnh Tứ được Hà Văn Thắm đặt ngồi vào vị trí Chủ tịch HĐQT BSC nhưng trên thực tế, mọi hoạt động của công ty này đều do Thắm chỉ đạo và quyết định. 

Phó Tổng Giám đốc PVN Ninh Văn Quỳnh và con đường tới vành móng ngựa
Phó Tổng Giám đốc PVN Ninh Văn Quỳnh và con đường tới vành móng ngựa

VOV.VN -Phó Tổng Giám đốc PVN Ninh Văn Quỳnh bị khởi tố với tội danh "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" 

Phó Tổng Giám đốc PVN Ninh Văn Quỳnh và con đường tới vành móng ngựa

Phó Tổng Giám đốc PVN Ninh Văn Quỳnh và con đường tới vành móng ngựa

VOV.VN -Phó Tổng Giám đốc PVN Ninh Văn Quỳnh bị khởi tố với tội danh "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" 

Đại án Oceanbank và những con số lớn bất ngờ
Đại án Oceanbank và những con số lớn bất ngờ

VOV.VN - Trong đại án Oceanbank, Hà Văn Thắm cùng đồng phạm đã gây thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng. Các đương sự tham gia phiên tòa có tới 727 người. 

Đại án Oceanbank và những con số lớn bất ngờ

Đại án Oceanbank và những con số lớn bất ngờ

VOV.VN - Trong đại án Oceanbank, Hà Văn Thắm cùng đồng phạm đã gây thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng. Các đương sự tham gia phiên tòa có tới 727 người.