Xét xử các bị cáo tham ô tại Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu

Ngày 29/11, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) - Chi nhánh Bạc Liêu.

Ba bị cáo gồm: Trần Thanh Hậu, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu; Quách Lạc, nguyên Giám đốc và Trần Thanh Hoa, nguyên Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Ngân hàng Nam Việt chi nhánh Bạc Liêu, đều bị truy tố về hai tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Riêng 2 bị cáo Lạc và Hoa còn bị truy tố thêm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, năm 2010, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu có chủ trương sử dụng tiền thu bán vé của các đại lý để mở các sổ tiết kiệm lấy tiền lãi chi hỗ trợ cho các đại lý và giao cho Hậu quản lý các sổ tiết kiệm này.

Biết Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh nên Hậu, Lạc và Hoa bàn nhau dùng 2 sổ tiết kiệm của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu làm tài sản thế chấp để làm thủ tục vay thấu chi lấy tiền cho Lạc vay hơn 70 tỉ đồng. Đổi lại, Lạc có trách nhiệm trả tiền lãi suất thấu chi và trả cho Hậu lãi suất chênh lệch từ 1,5% - 2% /tháng trên số tiền vay.

Đến cuối năm 2013, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm, do 2 sổ tiết kiệm nêu trên đang được dùng làm tài sản thế chấp nên Hậu, Lạc và Hoa đã lập các chứng từ khống, xác nhận số dư khống trên tài khoản của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (trên hệ thống Ngân hàng Nam Việt không có các giao dịch) nhằm che giấu hành vi.

Cuối năm 2014, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu làm thủ tục tất toán mới phát hiện sự việc.

Cáo trạng nêu rõ: "Hành vi của Hậu, Lạc, Hoa phạm tội tham ô tài sản, trong đó Hậu phải chịu trách nhiệm với vai trò chính, hai bị can còn lại đóng vai trò đồng phạm giúp sức”.

Không chỉ vậy, bị cáo Hậu còn tự ý trích 50 tỉ đồng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hưởng lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.

Ngoài hành vi đồng phạm với Hậu trong việc tham ô 70 tỉ đồng của công ty xổ số, bị cáo Lạc còn có hành vi lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay thấu chi, rút tiền của Ngân hàng Nam Việt chi nhánh Bạc Liêu sử dụng cho mục đích cá nhân, đến nay không trả được, còn chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 44 tỉ đồng.

Bị cao Hoa được xác định là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Lạc chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng từ Ngân hàng Nam Việt chi nhánh Bạc Liêu.

Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày mai (30/11)./.