Hôm nay (13/11), Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự đối với 4 bị cáo về tội “Trốn thuế”.

Bị cáo Trần Vũ Hải tại phiên tòa

4 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Trốn thuế”, theo quy định tại khoản 1, Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999, gồm Trần Vũ Hải (sinh năm 1962), Ngô Tuyết Phương (sinh năm 1963, là vợ bị cáo Trần Vũ Hải), cùng thường trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (sinh năm 1972) và Ngô Văn Lắm (sinh năm 1982) cùng thường trú tại thành phố Nha Trang.

Theo kết quả điều tra, năm 2015, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã nhờ em cùng mẹ khác cha là Ngô Văn Lắm đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 78/40 đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang do Hạnh thanh toán nhận chuyển nhượng với trị giá trên 11,3 tỷ đồng.

Ngày 28/6/2016, Hạnh và Lắm đã gặp Trần Vũ Hải tại Nha Trang để thỏa thuận chuyển nhượng bất động sản nói trên với giá hơn 16,1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, cơ quan chức năng xác định bên mua (vợ chồng ông Hải) đã thanh toán cho bên bán (bà Hạnh và ông Lắm) tổng số tiền hơn 16,1 tỉ đồng đúng như thỏa thuận giữa hai bên. Trong khi đó, hợp đồng trị giá 1,8 tỉ đồng được bên bán dùng để kê khai thuế thu nhập cá nhân nhằm trốn thuế với số tiền trốn thuế hơn 280 triệu đồng.

Đây là vụ án trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản do bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là người chủ mưu thực hiện với sự tham gia của 3 bị cáo còn lại.

Các bị cáo đã có hành vi bàn bạc, thỏa thuận và thống nhất thực hiện hành vi ký và hủy hợp đồng chuyển nhượng bất động sản tại địa chỉ nói trên; sử dụng hợp đồng không đúng với giao dịch thực tế nhằm mục đích trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 280 triệu đồng.

Theo chương trình, phiên tòa diễn ra trong 5 ngày./.

Khởi tố luật sư Trần Vũ Hải, khám xét văn phòng tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 2/7, cơ quan công an đã khởi tố ông Trần Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết Phương, đồng thời khám xét văn phòng tại Hà Nội.