Ban lãnh đạo HSBC điều trần trước Quốc hội Mỹ
Theo kết quả điều tra, HSBC đã cung cấp đường dẫn cho các hệ thống rửa tiền của các trùm ma túy và một số quốc gia đang bị áp đặt các biện pháp cấm vận và trừng phạt.
Ban lãnh đạo ngân hàng HSBC, ngân hàng có quy mô hàng đầu trên thế giới, có trụ sở ở London, Anh, ngày 17/7 đã có buổi điều trần trước Ủy ban kiểm tra thuộc Quốc hội Mỹ liên quan đến những yếu kém của lãnh đạo ngân hàng này trong việc kiểm soát hoạt động rửa tiền.
Phát biểu tại buổi điều trần, trưởng nhóm thanh tra của HSBC David Bagley thừa nhận thất bại trong việc thực thi những quy định chống rửa tiền, sau khi các nghị sỹ Mỹ cáo buộc ngân hàng toàn cầu này tạo kẽ hở để Iran, các phần tử khủng bố và các nhóm buôn bán ma túy tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ: “Tôi thừa nhận chúng tôi đã thất bại trong một số lĩnh vực. Như tôi đã nói trước đây, dù chúng tôi đã có nhiều nỗ lực, song HSBC đã để xảy ra một số vi phạm về quy tắc hoạt động. Bất kỳ ngân hàng nào hoạt động tại Mỹ cũng như tại các nước khác cũng đều phải nhận thức được điều này và cần có biện pháp tránh lặp lại các sai lầm trong tương lai”.
Thượng nghị sĩ Carl Levin, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Thượng viện Mỹ, cho rằng việc thiếu kiểm soát đối với các chi nhánh của HSBC tại Mỹ và nước ngoài là bắt nguồn của mọi rắc rồi.
Theo kết quả điều tra của Thượng viện Mỹ, HSBC đã cung cấp đường dẫn cho các hệ thống rửa tiền của các trùm ma túy và một số quốc gia hiện đang bị Mỹ áp đặt các biện pháp cấm vận và trừng phạt. Ủy ban điều tra của cơ quan lập pháp này phát hiện tình trạng kiểm soát yếu kém tại HSBC đã cho phép các nhóm tội phạm tuồn hàng tỷ USD từ nhiều nước vào Mỹ qua ngân hàng này./.