Điều tra 22 ngân hàng trong vụ án “bầu” Kiên
Cơ quan điều tra - Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ nhận tiền gửi trái pháp luật của 22 NH trong vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm.
Liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, Viện KSND tối cao cho biết Cơ quan điều tra - Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ nhận tiền gửi trái pháp luật liên quan đến 22 ngân hàng.
Đến nay đã xác định ngoài vụ ủy thác gửi tiền cho nhân viên mang gần 720 tỉ đồng gửi vào Vietinbank và bị chiếm đoạt, từ ngày 26/1 – 22/9/2011, lãnh đạo Ngân hàng Á Châu (ACB) còn ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào 22 ngân hàng, tổng cộng hơn 28.300 tỉ đồng và đã thu lãi hơn 1.160 tỉ đồng. Trong số này lãi vượt trần trên 240 tỉ đồng.
Cũng theo Viện KSND tối cao, việc gửi tiền này là trái quy định tại điều 106 luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, nhưng hành vi chưa gây hậu quả vật chất. Tiền lãi vượt trần đã được ACB hạch toán và trích nộp thuế theo quy định nên chưa đủ yếu tố xác định là hành vi phạm tội.
Còn phía các ngân hàng khi nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần là trái với quy định tại Thông tư 02/2011/TT-NHNN quy định về trần lãi suất.
Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, trong khi số lượng ngân hàng liên quan nhiều, Ban chuyên án đã tách vụ án nhận tiền gửi vượt trần của các ngân hàng để tiếp tục điều tra./.
