Ngân hàng HSBC bị cáo buộc rửa tiền
Cuộc điều tra do Thượng viện Mỹ thực hiện nhấn mạnh sự liên quan của HSBC trong hoạt động rửa tiền và sự bất lực của Văn phòng kiểm soát tiền tệ Mỹ.
Một báo cáo công bố mới đây của Thượng viện Mỹ cho thấy, cách làm việc hiện nay tại Ngân hàng hàng đầu của Anh HSBC đã “tiếp tay” cho nhiều khách hàng thực hiện hành vi rửa tiền có nguồn gốc từ những khu vực “nguy hiểm nhất và bí ẩn nhất” thế giới.
Cuộc điều tra do Thượng viện Mỹ thực hiện nhấn mạnh sự liên quan của HSBC trong hoạt động rửa tiền và sự bất lực của Văn phòng kiểm soát tiền tệ Mỹ, đơn bị có trách nhiệm giám sát hệ thống ngân hàng.
Báo cáo được tiền hành dựa trên nghiên cứu đối với 1,4 triệu tài liệu và các cuộc phỏng vấn đối với 75 quan chức HSBC và Văn phòng kiểm soát tiền tệ Mỹ.
Đây được xem là một đòn mạnh giáng vào lĩnh vực ngân hàng đang chìm trong khủng hoảng của Anh, vốn cũng đang là trọng tâm một cuộc điều tra quy mô về vấn đề thao túng lãi suất liên ngân hàng. Hồi tháng trước ngân hàng lớn thứ 3 của Anh Barclays đã thừa nhận chi hơn 450 triệu USD cho chính quyền Mỹ và Anh để chấm dứt các vụ kiện liên quan tới vấn đề này./.