Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast

Những "ông lớn" nào trong danh sách bị Ngân hàng Nhà nước thanh tra?

Thứ Sáu, 10:49, 24/05/2024

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố quyết định thanh tra 2 ngân hàng và 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng, bao gồm: SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, TPBank và Eximbank.

PV/VOV.VN
Tag: thanh tra doanh nghiệp kinh doanh vàng SJC PNJ DOJI Bảo Tín Minh Châu TPBank và Eximbank NHNN
VOV.VN trên Google News
Trang:
nhung ong lon nao trong danh sach bi ngan hang nha nuoc thanh tra hinh anh 1
NHNN ngày 23/5 đã tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.
nhung ong lon nao trong danh sach bi ngan hang nha nuoc thanh tra hinh anh 2
Đối tượng thanh tra bao gồm 4 "ông lớn" trong ngành vàng, gồm: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (BTMC); và 2 ngân hàng là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).
nhung ong lon nao trong danh sach bi ngan hang nha nuoc thanh tra hinh anh 3
Đoàn thanh tra sẽ tập trung vào các nội dung: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
nhung ong lon nao trong danh sach bi ngan hang nha nuoc thanh tra hinh anh 4
Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.
nhung ong lon nao trong danh sach bi ngan hang nha nuoc thanh tra hinh anh 5
Đoàn thanh tra tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
nhung ong lon nao trong danh sach bi ngan hang nha nuoc thanh tra hinh anh 6
Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo Người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
nhung ong lon nao trong danh sach bi ngan hang nha nuoc thanh tra hinh anh 7
Trong quá trình thanh tra, có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.

Tin liên quan

Thanh tra 4 "ông lớn" ngành vàng và 2 ngân hàng
Thanh tra 4 "ông lớn" ngành vàng và 2 ngân hàng

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ thanh tra 4 doanh nghiệp và 2 ngân hàng về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Thanh tra 4 "ông lớn" ngành vàng và 2 ngân hàng

Thanh tra 4 "ông lớn" ngành vàng và 2 ngân hàng

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ thanh tra 4 doanh nghiệp và 2 ngân hàng về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.