Thái Lan khắc phục lỗ hổng pháp lý ngăn chặn lừa đảo qua sàn giao dịch ngoại hối

Theo ông Arkhom, Ngân hàng Trung ương Thái Lan là cơ quan đầu mối tiếp nhận đơn xin cấp phép kinh doanh ngoại tệ của cá nhân, tổ chức và trình Bộ trưởng Tài chính xem xét, phê duyệt. Ngân hàng Trung ương cũng có trách nhiệm giám sát việc trao đổi, kinh doanh ngoại tệ trên thị trường, trong khi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán không có thẩm quyền trong hoạt động này.

Các đối tượng lừa đảo đã tận dụng lỗ hổng pháp lý này để tiến hành các hoạt động kinh doanh ngoại tệ trực tuyến với nhiều chiêu trò lừa đảo nhằm lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia.

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom cho biết, đã chỉ đạo Ủy ban Giao dịch Chứng khoán phối hợp với Ngân hàng Trung ương khẩn trương rà soát các lỗ hổng pháp lý liên quan để kịp thời kiến nghị sửa đổi luật cho phù hợp. Theo ông Arkhom, việc sửa đổi luật có thể cho phép Ủy ban Giao dịch Chứng khoán giám sát hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các tổ chức phi ngân hàng.

Trước đó (18/8), cơ quan chức năng Thái Lan đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp, không tại ngoại với nhóm 19 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua ứng dụng Forex-3D. Trong số những người bị điều tra và khởi tố có 3 ngôi sao thuộc showbiz là minh tinh Pinky Savika, hai nam diễn viên Thunsiwat Chantanukul và Kasem Kolpraneet.

Đây được xem là “đại án lừa đảo” ở xứ sở Chùa Vàng do đường dây kinh doanh tài chính này đã hoạt động từ năm 2015 và bị cáo buộc lừa đảo gần 10.000 người với số tiền lên đến 2 tỷ baht (khoảng 55 triệu USD).

Cảnh sát Thái Lan cho biết Forex-3D kiếm lời bất hợp pháp bằng cách mời chào nhiều người tham gia đầu tư các giao dịch ngoại hối, lợi nhuận hứa hẹn lên đến 60-80%, với 100% tiền gốc được đảm bảo. Nhà đầu tư phải nộp tối thiểu 138 USD mỗi tháng để nhận mức lợi nhuận 10%. Họ sẽ nhận thêm 5% hoa hồng nếu thuyết phục được người mới tham gia./.