Vụ Liberty Reserve: Các NH Việt Nam nói không có giao dịch
(VOV) -ACB, Vietcombank và DongA Bank chính thức lên tiếng khẳng định không có quan hệ giao dịch với Liberty Reserve.
Trả lời câu hỏi của VOV online ngày 31/5, ông Nguyễn Thanh Toại- Phó Tổng Giám đốc ACB khẳng định: Cho đến nay, việc quan hệ giữa ACB với LR thông qua việc mở và sử dụng tài khoản của một cả nhân như bất kỳ các khách hàng khác tại ACB. ACB không ký hợp đồng trực tiếp với LR. Khi giao dịch với khách hàng, ACB áp dụng các quy chuẩn đã được xác định trong việc thông báo các hoạt động giao dịch bất thường cho các cơ quan hữu quan.
Chiều cùng ngày, Vietcombank chính thức phát đi tuyên bố: “không có bất kỳ thoả thuận hợp tác nào với Liberty Reserve”.
Để đáp ứng nhu cầu chuyển tiền quốc tế của các khách hàng cá nhân, ngoài việc hợp tác trực tiếp với hàng nghìn ngân hàng lớn, có uy tín tại nước ngoài, Vietcombank đã mở rộng ký kết hợp đồng hợp tác với các công ty chuyển tiền quốc tế có uy tín bao gồm Money Gram, TNMonex và Uniteller. Đây là những công ty chuyển tiền có uy tín đã được các cơ quan quản lý của Mỹ cấp phép và hoạt động dưới sự kiểm soát chặt chẽ bởi các cơ quan này đảm bảo tuân thủ các qui định về chống rửa tiền của Mỹ.
Khách hàng có nhu cầu chuyển tiền từ nước ngoài vào tài khoản mở tại Vietcombank chỉ có thể thực hiện theo hai phương thức: thực hiện giao dịch thông qua các điểm giao dịch của ngân hàng nơi khách hàng đang cư ngụ (Bank to Bank Transfer); Sử dụng dịch vụ của các Công ty chuyển tiền là đối tác của Vietcombank nói trên.
“Trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng đều phải có nghĩa vụ tuân thủ quy định của Luật pháp nước sở tại đối với giao dịch chuyển tiền của mình” – Vietcombank khẳng định.
Ngân hàng này cũng khẳng định rằng, luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật trong các hoạt động tài chính ngân hàng trong đó có hoạt động phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Khi ký kết hợp đồng hợp tác với các công ty chuyển tiền, Vietcombank và đối tác đều tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền của mỗi quốc gia và thường xuyên có những trao đổi, hợp tác chặt chẽ để tăng cường hiệu quả của công tác này.
DongA Bank sau khi tiến hành rà soát và kiểm tra hệ thống khẳng định: “DongA Bank không có quan hệ hợp tác với Liberty Reserve”.
Cũng theo NH này, DongA Bank hiện có quan hệ hợp tác với nhiều đối tác chuyển tiền và Ngân hàng đại lý có uy tín trên thế giới. Các hợp tác này đều tuân thủ nghiêm ngặt các Quy định về Phòng chống rửa tiền quốc tế. Tại các nước, các đối tác của DongA Bank chịu trách nhiệm tuân thủ và chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan giám sát trong việc tuân theo các Quy định về Phòng chống rửa tiền của nước sở tại./.
