2 công ty ở Hải Dương mua bán hóa đơn khống trị giá gần 30 tỷ đồng

Công an đã phát hiện 2 công ty ở Hải Dương xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền là 29,7 tỷ đồng, thu lời bất chính 413 triệu đồng.

Ngày 3/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố 5 bị can để điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2023, giám đốc và 2 nhân viên của Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tuấn (trụ sở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã xuất khống 9 hóa đơn GTGT hàng hóa trị giá 6,7 tỷ đồng, thu lời bất chính 101 triệu đồng.

Tương tự, từ tháng 1 đến tháng 8/2023, giám đốc và kế toán Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà (ở TP Hải Dương) đã xuất khống 39 hóa đơn GTGT hàng hóa trị giá 23 tỷ đồng, thu lời bất chính 312 triệu đồng.

Cả 2 công ty trên đều xuất hóa đơn khống cho các công ty tại địa bàn thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

3 bị can tại Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tuấn, gồm: Đỗ Mạnh Tuấn (61 tuổi, giám đốc), Lê Thị Liệu (47 tuổi, thủ quỹ) và Hà Bằng Mưu (48 tuổi, kế toán).

2 bị can tại Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà: Nguyễn Thị Ngân (50 tuổi, giám đốc) và Phạm Thị Thanh (42 tuổi, kế toán).

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập 280 công ty, xuất bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 25.000 tỷ đồng
Thành lập 280 công ty, xuất bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 25.000 tỷ đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét 17 địa điểm tại Đà Nẵng và TP.HCM, phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan… đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 25.000 tỷ đồng.

Thành lập 280 công ty, xuất bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 25.000 tỷ đồng

Thành lập 280 công ty, xuất bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 25.000 tỷ đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét 17 địa điểm tại Đà Nẵng và TP.HCM, phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan… đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 25.000 tỷ đồng.

Phát hiện lô phụ kiện Iphone không hóa đơn chứng từ trị giá 1 tỷ đồng
Phát hiện lô phụ kiện Iphone không hóa đơn chứng từ trị giá 1 tỷ đồng

VOV.VN - Lực lược chức năng đã tạm giữ 21 thùng linh kiện, phụ kiện điện thoại Iphone các loại có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài không có hoá đơn, chứng từ kèm theo.

Phát hiện lô phụ kiện Iphone không hóa đơn chứng từ trị giá 1 tỷ đồng

Phát hiện lô phụ kiện Iphone không hóa đơn chứng từ trị giá 1 tỷ đồng

VOV.VN - Lực lược chức năng đã tạm giữ 21 thùng linh kiện, phụ kiện điện thoại Iphone các loại có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài không có hoá đơn, chứng từ kèm theo.

Thành lập “doanh nghiệp ma”, xuất hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng
Thành lập “doanh nghiệp ma”, xuất hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

VOV.VN - Lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp, 2 đối tượng đã đứng ra thành lập khoảng 50 “doanh nghiệp ma”, xuất hàng trăm ngàn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Thành lập “doanh nghiệp ma”, xuất hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Thành lập “doanh nghiệp ma”, xuất hóa đơn khống trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

VOV.VN - Lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký doanh nghiệp, 2 đối tượng đã đứng ra thành lập khoảng 50 “doanh nghiệp ma”, xuất hàng trăm ngàn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.